神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十二次会议于2023年3月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月28日以电子邮件、电话方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。监事会成员共3人，全体监事出席了本次监事会会议，并共同推举萨殊利先生主持会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，形成以下决议：
审议通过《关于推举王翔先生为公司第十四届监事会主席的议案》。
同意选举王翔先生担任公司第十四届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十四届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会
2023年3月29日