证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-011
杭州微光电子股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2023〕898号，母公司2022年度净利润307,641,411.71元，加上年初未分配利润858,852,227.75元，减去2022年度按母公司实现净利润10%提取盈余公积30,764,141.17元，减去2021年度实际利润分配现金股利114,816,000元，2022年度末母公司可供分配利润为1,020,913,498.29元。
公司拟以现有总股本229,632,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利114,816,000元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露后至实施前，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2022年度利润分配预案，该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审议程序及意见
1、独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等有关规定，公司在综合考虑当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，同时兼顾了股东回报的合理需求。全体独立董事同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会二〇二三年三月二十九日