山东民和牧业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
被担保人蓬莱民和食品有限公司资产负债率为70.75%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持子公司蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”）发展，拟为民和食品融资提供担保，担保金额不超过人民币30,000万元，期限一年，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。此次担保为申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）。此担保额度不影响其他已批准但未到期的担保额度授权。
该担保事项经公司第八届董事会第六次会议于2023年3月27日审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿元人民币
注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号
成立日期：2000年5月15日
主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。
2、与本公司关系
民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
3、民和食品财务情况
| 项目 | 2021年（经审计） | 2022年（经审计） |
| 资产总额 | 647,954,624.71 | 1,075,247,195.51 |
| 负债总额 | 259,206,811.60 | 760,753,290.68 |
| 其中 银行贷款总额 | 84,350,000.00 | 232,350,000.00 |
| 流动负债总额 | 244,338,011.60 | 745,019,086.91 |
| 或有事项涉及的总额 | ||
| 净资产 | 388,747,813.11 | 314,493,904.83 |
| 利润总额 | -38,316,316.58 | -74, 757,961.83 |
| 净利润 | -38,311,646.94 | -74,753,908.28 |
民和食品信用状况良好。
4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
| 被担保人 | 担保方式 | 担保期限 | 担保额度 |
| 民和食品 | 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等 | 自签署担保合同或银行授信合同之日起至担保合同履约完成止 | 30,000万元人民币 |
具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。
四、公司董事会对该事项的意见
公司于2023年3月27日召开了第八届董事会第六次会议。审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次公司为民和食品提供金额不超过人民币30,000万元融资类业务担保，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因被担保人为公司全资子公司，因此未就上述担保事项提供反担保，此次决议生效后，公司为民和食品提供的有效担保额度为不超过65,000万元（含本次担保额度）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）
| 担保分类 | 担保额度 （万元） | 担保额度占经审计 净资产的比例 | 已使用金额 （万元） | 实际发生额度占 经审计净资产的比例 |
| 子公司 | 107,000 | 40.08% | 52,488 | 19.66% |
| 参股公司 及其下属子公司 | 5,186.51 | 1.94% | 3,889.88 | 1.46% |
| 总计 | 112,186.51 | 42.03% | 56,377.88 | 21.12% |
注：公司2020年4月19日审议通过为民和食品提供三年期27,000万元担保额度将于2023年4月18日到期结束。
本次担保事项尚需经过股东大会审批，目前未生效。
除上述担保情况外，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。
六、备查文件
第八届董事会第六次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日