证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-010
山东民和牧业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届监事会第四次会议的通知于2023年3月17日以电话和专人送达的形式发出。会议于2023年3月27日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此报告尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
截止2022年末，公司总资产3,954,816,699.62元，比上年末增加2.96%；归属于上市公司股东的所有者权益2,673,666,426.60元，比上年末下降14.46%；公司实现营业收入1,608,643,596.97元，比去年同期下降9.39%；归属于上市公司股东的净利润-452,060,246.84元，比去年同期下降1049.51%；经营活动产生的现金流量净额--288,899,363.97元，比去年同期下降777.01%。公司2022年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2022年年度报告》。
此报告尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2022年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司2022年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。经认真审核：监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度归属于公司普通股股东净利润为-452,060,246.84元；由于公司2022年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2022年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》、会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，公司相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司及子公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》；《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会意见：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经认真审核，监事会认为公司此次对部分募投项目实施期限延期，是公司根据募集资金项目实施进程审慎研究的决定；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响。因此，同意公司部分募投项目实施期限延期。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经认真审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议；特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十九日