公告编号：2023-005证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张洪吉
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议
案》
1.议案内容：
通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定本次公开发行股票的发行底价为4.00元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与承销商在发行时协商确定。
根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，在2022年第三次临时股东大会的授权范围内，公司拟对本次发行上市的发行底价进行调整。具体调整内容如下：
调整前：本次发行底价不低于4.00元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与承销商在发行时协商确定。
调整后：本次发行底价不低于1.54元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与承销商在发行时协商确定。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》，总结2022年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
大连汇隆活塞股份有限公司
监事会2023年3月28日