湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
湖北武昌鱼股份有限公司
2011 年年度股东大会会议资料
（一）会议时间：2012 年 4 月 26 日上午 10:00 时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议题：
1、审议 2011 年度董事会工作报告
2、审议 2011 年度财务决算报告
3、2011 年度利润分配预案
4、审议公司 2011 年度报告及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议 2011 年度监事会工作报告
7、关于选举彭生先生为公司独立董事的议案
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、
截止 2012 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡）于 2012 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普花园 D2503 办理登记手续，异地股东可
来信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020，
联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；
C、联系人：许轼
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2011 年董事会报告
(一)管理层讨论与分析
(一)报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司管理层在董事会的领导下,积极寻找新的发展出路,但尚未取得明显效果，
报告期末，为了摆脱公司控股子公司中地公司诉讼对公司的不利影响，保证公司的生产经营
稳定，公司出让了持有的中地公司 48%的股权给关联公司华普投资，将收回约 1.06 亿元的
资金用于增加生产经营。该笔资金的回笼，对于公司 2012 年的发展将有积极的促进作用。
房地产方面因中地地公司的诉讼没有明显进展，房地产没产生效益；农业方面公司正在
做农业水产品加工、销售，目前公司产品已进入母公司所属超市中进行销售，经济效益尚不
明显。
截到报告期末，公司实现营业收入 13,537,591.00 元，比上年同期的 202,536,978.55 元下
降了 93.32%；实现利润总额-30,248,650.60 元，较比上年同期 25,039,556.55 元下降了
220.80%；实现归属于上市公司股东的净利润-29,578,786.00 元，归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-34,832,747.65 元。
出现亏损的主要原因是：
报告期内公司控股子公司北京中地房产开发有限公司目前仍处于诉讼中,该公司开发
的房产未能实现销售，公司的营业收入小于营业成本及各项费用。
(二)报告期内公司所处行业及市场环境情况
房地产方面：2011 年房地产市场，国家继续加强房地产调控，出台了“限购”、“限价”、
“限贷”、“调结构、稳物价”等政策措施，公司房地产开发项目因诉讼处于停滞状态，房地
产业务没有收入。
农业方面:公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖，拥有自有及租赁水面 63,000 多
亩，由于流动资金短缺, 公司水面均租赁给承包户经营，来自国家产业政策的支持及外部同
行业对手的竞争促使公司要尽快采取必要的措施对已出租水面及其他农业相关资产的经营
权进行整合。在报告期内公司在水产品生产、加工及销售上依托母公司旗下华普超市的销售
网络进行积极尝试，目前尚未起得明显效益。
(三)公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖、蔬菜种植及以上产品
的销售；饲料、渔需品的生产、销售；经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地区
除外）的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件
及相关技术的进口业务；科技服务及对相关产业投资。
对公司未来发展的展望
2012 年的房地产市场，公司认为仍将从紧从严，限购限贷政策仍将继续，这将对房地产
市场产生较大影响。公司 2012 年将着重做好以下工作：
（1）继续妥善处理好诉讼对公司带来的不利影响，找出解决诉讼的合理途径与方法，
降低诉讼给公司带来的不利影响，逐步淡出房地产业，拓展新业务,寻求新的利润增长点。
（2）盘活北京中地房地产公司库存商品房的销售，力争取得效益的情况下降低公司的
负债率水平。
（3）加强内部管理，严格控制公司运营费用，压缩支出，降低管理成本。
（4）在大股东的配合和支持下，摆脱经营困境，公司寻求新的发展。
湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
（四）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生
重大变化的原因说明
增减百
项目 本期金额 上期金额 分比 变动原因
（%）
资产负债表项目
货币资金 3,970,565.29 6,225,853.86 -36.22 主要是控股子公司的存款减少
中地公司收回法院拍卖款和子公司之间债
其他应收款 20,975,994.75 95,970,412.83 -78.14
权债务抵销
应付利息 98,294,109.60 121,978,715.86 -19.42 子公司中地房产归还工行贷款
一年内到期的非
30,076,489.79 78,941,797.62 -61.90 子公司中地房产归还工行贷款
流动负债
损益表项目
本期无房屋销售收入，中地经纪公司因与华
营业收入 13,537,591.00 202,536,978.55 -93.32
普集团租赁合同终止无转租赁收入
营业成本 6,299,525.94 87,280,381.94 -92.78 本期无房屋销售收入
营业税金及附加 756,891.92 14,904,025.18 -94.92 本期无房屋销售收入
财务费用 16,172,506.17 23,008,793.56 -29.71 子公司中地房产归还工行贷款
资产减值损失 1,542,947.40 15,125,894.77 -89.80 前期已补提相关减值，本期无重大变化
投资收益 1,196,323.20 100.00 处置子公司天元商贸
1.公司本期无房地产销售收入，上年同期公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司销售
收入中 11,300 万元为华普中心Ⅲ段房屋被拍卖所实现的收入。
2.由于在 2010 年中地经纪公司中止了与华普集团关于华普国际大厦的租赁合同，本期中地
经纪公司无主营业务收入。上年同期实现租赁收入 2,184 万元。
3.公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司销售收入 61.9 万元为面积差额收入。
4.其他业务收入中农业资产出租收入 397 万元，房产和车库出租收入 894.7 万元。
公司是否披露过盈利预测或经营计划
