宁波富达股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税），本年度公司不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配预案内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润244,224,324.79元，母公司实现净利润245,138,666.20元，减提取法定盈余公积24,513,866.62元,加上年初未分配利润余额368,147,446.45元，减去实施上年度分红应付普通股股利361,310,267.75元，年末母公司合计可供股东分配的利润227,461,978.28元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，经公司十届二十次董事会审议通过，公司拟以2022年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），分配金额为216,786,160.65元，结余10,675,817.63元结转下期。2022年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为88.77%。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会召开、审议和表决情况
公司于2023年3月27日召开十届二十次董事会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交2022年年度股东大会审议批准。
公司于2023年3月27日召开十届十四次监事会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交2022年年度股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会提议的2022年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定；符合公司实际经营及财务状况；符合公司及股东的长远利益。同意该利润分配预案并将该预案提交2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案决策流程规范，符合相关规定；符合公司实际经营及财务状况；符合公司及股东的长远利益。同意该利润分配预案并将该预案提交2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《公司2022年度利润分配预案》尚需提交2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会2023年3月29日