保定乐凯新材料股份有限公司关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期将于2023年4月12日届满，鉴于公司董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司将积极推进第五届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议，审议换届选举相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营产生影响。特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年3月28日