第四届山东登海种业股份有限公司
监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议
于 2012 年 4 月 19 日上午 10:30,在公司培训中心三楼会议室召开;会议应到
监事 5 名,实到监事 4 名,监事王广利先生因事请假,未进行委托;会议由监事
会主席李洪玲主持召开,董事会秘书原绍刚列席会议;会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》,赞成票 4 票、反对票
0 票、弃权票 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《山东登海种业股份有限公司 2011
年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《监事会 2011 年度工作报告》,赞成票 4 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票。
该报告详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司
2011 年度报告全文》。
本报告需提交 2011 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》,赞成票 4 票,反对票 0
票,弃权票 0 票。
四、审议通过了《2011 年度利润分配预案》,以赞成票 4 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
本预案须经公司 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。
五、审议通过了《公司董事会关于 2011 年度内部控制情况的自我评价报告》,
赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过了《公司董事会关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》,
赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
监事会对公司董事会关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告进行了审
核,认为该报告内容客观、真实,不存在违规情形,公司募集资金的使用符合《中
小企业板上市公司募集资金管理细则》中的有关规定。
特此公告
山东登海种业股份有限公司监事会
2012 年 4 月 19 日