山东登海种业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
                         山东登海种业股份有限公司
                    关于召开 2011 年度股东大会通知
     一、召开会议的基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开时间：2012 年 5 月 11 日 9：00
     3、股权登记日：2012 年 5 月 3 日
     4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城
港路）
     5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
     二、会议出席对象
     1、凡 2012 年 5 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
     2、公司董事、监事、高级管理人员；
     3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
     三、会议审议事项
     1、《2011 年度报告》全文及其摘要
     2、《2011 年度董事会工作报告》
    3、《2011 年度监事会工作报告》
    4、《2011 年度财务决算报告》
    5、《2011 年度利润分配预案》
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》
    上述议案经第四届山东登海种业董事会第十一次会议、监事会第
四届第八会议审议通过，详细内容刊登在 2012 年 4 月 21 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
    四、独立董事进行 2011 年度述职报告
    五、现场会议登记方法
      1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登
记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授
权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2012 年 5 月 10 日（上午 8：00-11：00；下午 13：
30-16：30）
    3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山
东省莱州市城港路）
    联系人：原绍刚、鞠浩艳
联系电话：[phone]
传真：[phone]
邮编：261448
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、若有其他事宜，另行通知。
附：现场会议授权委托书
                  山东登海种业股份有限公司
                 2011 年度股东大会授权委托书
    兹全权委托             先生/女士代表本人（单位）出席山东登海
种业股份有限公司 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会现场
会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                   意见
             议       案
                                          同意     反对     弃权
1、《2011 年度报告及其摘要》
2、《2011 年度董事会工作报告》
3、《2011 年度监事会工作报告》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
    附注：
    1、如对议案投同意票，请在\"同意\"栏内相应地方填上\"√\"；如
对议案投反对票，请在\"反对\"栏内相应地方填上\"√\"；如对议案投弃
权票，请在\"弃权\"栏内相应地方填上\"√\"。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期 2012 年 月 日
特此公告。
                   山东登海种业股份有限公司董事会
                          2012 年 4 月 21 日