2022年，因公司董事会进行换届，董事会辖下审核委员会成员进行了相应的调整：
2022年1月1日至2022年5月30日，本公司第八届董事会审核委员会由张晓荣先生、梁达光先生、张云燕女士三人组成，张晓荣先生为主席。
2022年5月31日至2022年12月31日，本公司第九届董事会审核委员会由屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士三人组成，屈文洲先生为主席。
2022年，审核委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席，每次会议讨论事项具体如下：
（1）2022年1月12日，审核委员会召开通讯会议，审阅了公司编制的2021年度财务报表，听取了公司管理层关于本公司2021年度经营情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的汇报；公司审计师毕马威汇报了2021年度审计工作时间安排及审计工作重点，审核委员会同意审计师进入公司开展2021年度现场审计工作。
（2）2022年3月1日，审核委员会召开通讯会议，听取了毕马威关于审计工作进展情况的汇报，认为审计师可以按照计划时间完成审计
工作。
（3）2022年3月25日，审核委员会召开会议审议通过：（i）截至2021年12月31日止按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制之年度财务报告，并同意提呈董事会审议；（ii）2021年度报告及其摘要、业绩公告，并同意提呈董事会审议；（iii）2021年度内部控制评价报告，并同意提呈董事会审议；（iv）2021年度发生的关联（关连）交易有关情况的报告；（v）本公司为附属公司和合营公司提供担保的议案，并同意提呈董事会审议；（vi）建议董事会续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司国内及国际财务审计师，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计师的议案，并同意提请董事会审议。
2022年3月25日，审核委员会就毕马威从事本公司2021年度审计工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供2021年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好地履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司的国内及国际财务审计师，继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计师。
（4）2022年8月25日，审核委员会召开会议，审议通过：（i）按照国际财务报告准则和中国会计准则编制未经审计之2022年中期（半年度）财务报告，并提请董事会审议；（ii）2022年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告，并提请董事会审议。
自编制本公司截至2022年12月31日止年度财务报告的审计工作和内控审计工作开展以来，审核委员会全程参与：
（1）在审计师实施审计工作之前，审核委员会首先审阅了公司编制的2022年度财务报表，并同意审计师进场审计；在年报审计过程中，审
核委员会督促毕马威按照工作计划认真做好财务报表审计工作。
（2）在审计师的年报审计工作完成到一定阶段时，审核委员会再一次审阅了公司2022年度财务报表，认为审计师可以按照计划时间认真完成审计工作。
（3）2023年3月27日，审核委员会就毕马威从事本公司2022年度审计工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：
毕马威在为海螺水泥提供2022年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好地履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司2023年度国内及国际财务审计师，继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度内控审计师。
审核委员会委员：屈文洲何淑懿张云燕
2023年3月27日