证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2023-013
宇通客车股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 独立董事李克强先生因公务出差未能亲自参会，委托独立董事谷秀娟女士出席本次董事会并代为签署相关文件。
宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2023年3月15日以邮件等方式发出通知，2023年3月25日在公司会议室以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事李克强先生因公务出差，委托独立董事谷秀娟女士代为出席会议并签署相关文件。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司章程》及有关法律、行政法规的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
本议案将提交2022年年度股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》。
2022年度财务决算报告将提交2022年年度股东大会审议。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2022年度薪酬考核的报告》。
高级管理人员薪酬正常发放，不再计提奖励。
5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度利润分配预案》。
拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利10元（含税）。
详见公司于同日披露的《2022年度利润分配方案公告》。
本议案将提交2022年年度股东大会审议。
6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2022年度投资计划执行情况和2023年投资计划的议案》。
2022年度投资项目签订合同总额8.89亿元，滚动付款总额
9.70亿元，部分项目正在执行中。
2023年，公司投资计划待执行/新增预算11.17亿元，拟签订合同额4.75亿元（其中2023年在建项目合同额1.06亿元，新增项目合同额3.69亿元）。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
本议案相关事项将提交2022年年度股东大会审议。
7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年日常关联交易预计的议案》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、卢新磊先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。
2023年日常关联交易预计将提交2022年年度股东大会审议。
8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年年度报告和报告摘要》。
详见公司于同日披露的《2022年年度报告》及摘要。
本议案将提交2022年年度股东大会审议。
9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。
详见公司于同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。
10、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度社会责任报告》。
详见公司于同日披露的《2022年度社会责任报告》。
11、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支
付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案将提交2022年年度股东大会审议。
12、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、卢新磊先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。
13、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于员工借款的议案》。
为继续支持业务开展，高效落实公司“三个托底”政策，同意向公司员工提供工作备用金、解难基金等借款，单笔借款额度不超过500万元。具体授权董事长执行，董事长可根据管理需要进行内部分级授权。
上述借款事项须基于真实需求或困难等，且借款对象不得为《股票上市规则》规定的关联人。
14、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会关于郑州宇通集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、卢新磊先生回避表决，经非关联董事表决通过。
详见公司于同日披露的《董事会关于郑州宇通集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
15、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。
提名汤玉祥先生、申占初先生、位义辉先生和王学民先生为第十一届董事会非职工董事候选人；
提名尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先生为第十一届董事会独立董事候选人。
候选人简历详见附件，上述董事候选人将以累计投票方式，提交公司2022年年度股东大会进行选举。
16、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召
开2022年年度股东大会的议案》。
定于2023年4月25日召开公司2022年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
独立董事对议案7、11、12发表了事前认可意见，同意将前述议案提交董事会审议。对议案4、5、7、9、11、12、13、14、15发表了独立意见，详见公司于同日披露的《独立董事关于重大事项的独立意见》。
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会
二零二三年三月二十七日
附简历：
汤玉祥 男，1954年出生，大专学历，高级工程师。第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。曾获郑州市“五一”劳动奖章、河南省劳动模范、全国劳动模范。现任公司第十届董事会董事长兼总经理。
申占初 男，1977年出生，本科学历。2000毕业于吉林大学机械设计与自动化专业，同年7月进入公司，历任公司产品开发部部长、高端产品事业部副总经理兼技术部部长、技术副总监。现任公司总经理助理兼高端及海外产品事业部总经理。
位义辉 男，1984年出生，本科学历。2010年毕业于河南农业大学交通运输专业，同年7月进入公司，历任公司订单中心技术经理、海外产品事业部配置高级经理，宇通集团经营管理部创业管理高级经理、经营管理部常务副部长。现任公司第十届监事会监事、专用车分公司常务副总经理。
王学民 男，1987年出生，本科学历。2011年毕业于重庆大学工业工程专业，同年7月进入公司，历任公司财务中心研发财务经理、副主任，宇通集团财务管理部副部长，安和融资租赁财务与运营管理室主任，宇通重工董事、财务总监，绿都地产副总经理。现任公司财务管理处处长。
尹效华 男，1953年出生，经济学学士。曾任郑州大学商学院副教授。现任太龙药业、双汇发展、本公司独立董事。
谷秀娟 女，1968年出生，经济学博士，高级会计师。曾任河南工业大学经济贸易学院院长,北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长及审计处处长、北京证监局稽查处副处长、处长等。现任神火股份、中天火箭、国统股份、本公司独立董事。
龚建伟 男，1969年出生，工学博士，北京理工大学机械与车辆学院教授。现任北京理工大学机械与车辆学院汽车研究所所长，兼任北京理工大学学科公司北理慧动（常熟）车辆科技有限公司执行董事。