证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2023-013
中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第二十五次会议通知和议案等材料已于2023年3月17日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2023年3月27日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席1名，独立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权）。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公司全体监事，总会计师宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，公司2022年年度报告全
文详见上海证券交易所网站，2022年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。报告全文详见上海证券交易所网站。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于<公司2022年环境、社会和治理（ESG）报告暨社会责任报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2023年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事、高级管理人员购买2023年度责任保险，保险费不超过150,000
元；董事会授权董事长（履行董事长职务的副董事长）具体负责签订事宜。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于增设董事会科技创新委员会、制订工作细则及选举委员的议案》。同意增设董事会科技创新委员会，作为董事会在科技创新领域决策的专门参谋机构；张威、卓普周、邓元发、陈基华、王富章为公司第八届董事会科技创新委员会委员，由张威担任主任委员。《中铁高新工业股份有限公司董事会科技创新委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2023年生产经营计划的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2022年利润分配方案的议案》。同意：
1.以2022年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.46元（含税），共计分配利润人民币324,346,531.85元; 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；2.以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理A股分红事宜；3.按照财税〔2018〕85
号文、财税〔2015〕101号文、国税函〔2009〕47号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4.授权董事长（履行董事长职务的副董事长）在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日；5.同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（编号：临2023-014）。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2023-015）。表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2023-016）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1.公司在工商银行、招商银行、浙商银行、平安银行、民
生银行、华夏银行6家银行申请共计不超过人民币80亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定；2.同意公司各子公司使用公司在工商银行、平安银行、华夏银行办理的授信额度。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。同意聘任宁辉东先生为公司总法律顾问，任期至第八届董事会任期届满之日止。宁辉东先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于<公司2022年度内控体系与合规管理工作报告>的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于<公司2023年度审计工作要点及计划>的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇二三年三月二十八日
宁辉东先生简历
宁辉东先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级会计师。1993年7月加入铁道部隧道局一处，2009年12月至2013年6月任中铁隧道装备制造有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书；2013年6月至2022年3月任中铁工程装备集团有限公司总会计师、总法律顾问，期间，2013年6月至2019年12月、2021年7月至2022年3月同时担任中铁工程装备集团有限公司董事，2013年12月起同时担任中铁工程装备集团有限公司党委委员，2017年8月起同时担任中铁工程装备集团有限公司董事会秘书，2021年10月起同时担任中铁宝桥集团有限公司董事；2022年3月至2023年1月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、总经济师、工会主席、职工董事，中铁宝桥集团有限公司董事；2023年1月起任本公司党委委员，2023年2月起同时任本公司总会计师。截至公告日，宁辉东先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。