证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-006转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议暨2022年年度董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月10日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第三十五次会议暨2022年年度董事会的通知，并于2023年3月27日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)及于2022年11月30日发布的《企业会
计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）而进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
四、审议通过《关于公司2022年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
五、审议通过《关于公司2022年年度报告及年度业绩的议案》
公司2022年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）审计的财务报表编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日上载于香港联合交易所有限公司网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
六、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2,122,780,428.43元，母公司2022年度实现净利润为人民币340,316,191.44元。母公司年初未分配利润人民币2,894,223,275.67元，提取法定盈余公积金并扣除已分配的2022年中期利润现金股利后，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,740,753,929.56元。经综合考虑公司实际经营情况、在建项目自有资金需求及非公开发行A股股票事宜等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好的维护公司及全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公司在建项目自有资金投入需求。董事会认为公司 2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的有关规定，同意本次利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
九、审议通过《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内控审计机构，任期自公司2022年年度股东大会批准之日起至公司2023年年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。全体独立董事对本议案发表了事前认可及“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十三、审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十四、审议通过《关于公司2022年度环境、社会及管治报告的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》同意公司发布2022年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2022年度
内部控制审计报告》。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十六、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十七、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
公司本次预计2023年度申请综合授信及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司及控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十八、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本公司2022年年度股东大会通知将择日另行披露。
董事会听取事项：
1、听取了公司2022年度独立董事述职报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、听取了公司董事会审核委员会2022年度履职情况报告。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会二零二三年三月二十八日