新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议的公告

                  新疆北新路桥集团股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届监事会第六次会议的通知于 2012 年 4 月 9 日以传真和邮件的形式向各位
监事发出，会议于 2012 年 4 月 19 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场
A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主
席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的
有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    1、审议并通过了《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》；
    公司全体监事对董事会编制的 2012 年第一季度报告全文及正文进行了认真
的审核，监事会认为：公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映了公司的经营管
理和财务等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见 2012 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议并通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》，此议案
需提交公司股东大会审议。
    监事会经审议认为：公司 2012 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要,且定价合理,不会对公司的独立性产生影响, 在对关联交易进行审议的董事
会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序,不存在损害公司及公司股东利
益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见 2012 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：公司第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                 新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
                                         二〇一二年四月十九日