广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2023年3月22日以电话或书面送达方式向全体监事发出,会议于2023年3月27日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议由林姿丽女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》等的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
(一)审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
为支持公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司(以下简称“博创园”)的业务发展,补充其新药研发及临床实验所需的流动资金,公司拟以自有资金向博创园提供不超过3,000.00万元人民币的财务资助,借款年利率为4.35%。博创园可循环使用上述借款额度,每笔借款期限自借款实际支付之日起不超过12个月。
监事会认为:本次向博创园提供财务资助事项,有利于博创园研发业务的健康快速发展,并且可以提高公司总体资金的使用效率,整体风险可控,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司进行本次财务资助事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
监事会2023年3月27日