苏州可川电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年3月24日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度利润分配方案》
经审核，监事会认为：公司拟定的2022年利润分配方案符合相关法律法规和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况，在募集资金使用上不存在不规范情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定，建立了较为健全的内部控制制度并能得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度年度内部控制评价报告》及相关披露文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》
为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升公司治理规范，监事会同意按照最新监管法规体系，结
合公司的实际及《公司章程》修订情况，制定和修订公司相关治理制度。逐项表决结果如下：
6.1审议通过修订《监事会议事规则》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6.2审议通过制定《董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》上述制度具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关制度。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案6.1、6.2仍需提交公司2022年度股东大会审议，其中6.1需经股东大会特别决议审议。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司监事会
2023年3月28日