新疆北新路桥集团股份有限公司日常关联交易预计公告

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
                            日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、日常关联交易基本情况
       （一）关联交易概述
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）及其下属
公司根据生产经营需要，对与关联方新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责
任公司（以下简称“建工集团”）、新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装
工程有限责任公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆生产建设兵团西
源建筑安装有限责任公司、新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任
公司、新疆金源工程建设有限责任公司2012年度日常关联交易情况进行了估计，
并已经公司2012年4月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，在审议该
议案时，关联董事回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市
规则等有关规定，该事项将提交公司2012年第三次临时股东大会审议，关联股东
将回避表决。
       （二）预计关联交易类别和金额
                                                                单位：万元
                                                                         2012 年预
关联                               关联交易定    2011 年实际发生
                                                                            计
交易           关联方名称          价方式及决
                                                发生      占同类业务
类别                                 策程序                                金额
                                                金额        比例（％）
    新疆生产建设兵团建设工程    执行市场
销售
          （集团）有限责任公司        价格
原材
料      新疆兵团水利水电工程集团    执行市场
                有限公司              价格
                         小计
               新疆生产建设兵团建设工程
       采购                               执行市场
               集团第一建筑安装工程有限
       原材                                 价格
                       责任公司
       料
                         小计
               新疆生产建设兵团建设工程   执行市场
                                                        12721.91         4.61
       分包      （集团）有限责任公司       价格
                         小计                           12721.91         4.61
               新疆生产建设兵团西源建筑   执行市场
       租赁
                   安装有限责任公司         价格
       资产
                         小计
               新疆生产建设兵团建筑工程
       工程                               执行市场
               科学技术研究院有限责任公
       试验                                 价格
                         司
       检测
                         小计
               新疆金源工程建设有限责任   执行市场
       接受
                         公司               价格
       劳务
                         小计
          注：以上关联交易尚未签订具体合同。对于公司及下属公司在生产经营中与
      关联方发生的其他关联交易，公司将按照规定履行审议程序和信息披露义务。
      二、关联人介绍和关联关系
              (一)关联企业
              1．本企业的母公司情况
                                                                母公司   母 公   司
                                                                对本企   对 本   企 本企业      组织
                 关联   企业 注册 法人    业务       注册资本
母公司名称                                                      业的持   业 的   表 最终控制    机构
                 关系   类型 地 代表      性质       （万元）
                                                                股比例   决 权   比   方        代码
                                                                  (%)    例(%)
新疆生产建设
                                       承建铁
    兵团建设     控股   国有 乌鲁 朱建                                              建工师
                                       路综合         101800    49.74     49.74
工程(集团)有     股东   独资 木齐 国                                                国资委
                                       工程等
  限责任公司
          2. 本企业直接或间接控制的子公司情况
权
                                         持股
属                注册资本   出资额
     公司名称                            比例     注册地址            经营范围           公司法人
类                （万元）   （万元）
                                         （%）
别
参   新疆金源
                                                              工程施工，土石方工程，机
股   工程建设
                    1005      376.4      37.45   乌鲁木齐市   械设备及配件的租赁与销      朱胜军
公   有限责任
                                                              售，建材销售
司   公司
           3、本企业的其他关联方情况
                             公   司 名 称                             与本企业关系
            新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程
                                                                     受同一母公司控制