金徽矿业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
? 本预案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
公司2022年度实现净利润469,943,790.22元（归属于母公司股东的净利润），2022年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配，共现金分配524,208,000元（含税）（占2022年度归属于母公司股东净利润的111.55%），符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，综合考虑生产经营实际，结合宏观经济环境，行业发展态势以及公司资金需求，经董事会研究决定，拟定2022年度利润分配预案为不进行利润分配。
二、不进行利润分配的情况说明
公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十次会议，2022年5月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022
年第一季度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本97,800万股为基数，每股派发现金红利0.352元（含税），共计派发现金红利34,425.60万元(含税)。公司于2022年11月16日召开第一届董事会第十六次会议，2022年12月2日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本97,800万股为基数，每股派发现金红利0.184元（含税），共计派发现金红利17,995.20万元（含税）。
公司2022年度实现净利润人民币469,943,790.22元（归属于母公司股东的净利润），2022年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配，现金分配共计524,208,000元（含税）（占2022年度归属于母公司股东净利润的
111.55%），已超过当年归属于母公司股东净利润的30%，同时考虑前次利润分配时间较近，因此拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月24日召开了第一届董事会第十九次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配的预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）独立董事意见
独立董事对2022年年度利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：公司提出的2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本是基于2022年第一季度及前三季度已进行两次利润分配，同时考虑前次利润分配时间较近，以及2023年经营情况和资金需求以及未来发展状况所做出的决定，更有利于保障公司持续稳定经营和满足正常生产经营，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会对公司2022年度利润分配预案发表意见，监事会认为：2022年度利润分配预案充分考虑了现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
综上，我们一致同意将该分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次拟不进行利润分配预案，综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会影响公司发展及损害中小股东的利益。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2023年3月28日