证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-007转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于年年度
经审核，监事会认为董事会
表决结果：
同意票
具体内容详见公
本议案尚需
的议案》同意公司《年度财务决算报告》。
表决结果：
同意票，反对票，弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《年度财务决算
本议案尚需提交年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：
董事会根据公司经营发展的实际
表决结果：
同意票，反对票，弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于年度内部控制
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了比较系统的公司治理架构以及规范运行
表决结果：
同意票，反对
具体内容详见公司同日
（五）审议通过《
同意《年度监事会工作报告》。
表决结果：
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：
同意票，反对票，弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（七）审议通过《关于年度董事、监事、高级管理
经审核，董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）是按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定的。符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的规定。
鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体
表决结果：
同意票，反对票，弃权
具体内容详见公司同日披露于
本议案尚需提交年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于
经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请大华会计师
表决结果：
）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交年年度股东大会审议。
三、备查文件
、第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
年月28日