苏美达股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料
2023年4月
2023年第一次临时股东大会议程
时间：2023年4月6日 15点地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室议程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票
五、与会股东及代理人现场投票表决
六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
七、统计网络投票和现场投票合并结果
八、总监票人宣读投票表决结果
九、律师事务所发表法律意见
十、形成大会决议
十一、主持人宣布会议闭幕
2023年第一次临时股东大会议案清单
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于公司受托管理资产暨关联交易的议案 | √ |
| 3 | 关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案 | √ |
i
议案材料目录议案一 ：关于公司放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权暨关联
交易的议案 ...... 2
议案二 ：关于公司受托管理资产暨关联交易的议案 ...... 12
议案三 ：关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案 ...... 17
议案一：关于公司放弃对参股公司优先购买权及优先
认缴权暨关联交易的议案公司于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权暨关联交易的议案》，现提交本次股东大会审议，具体内容如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
为进一步优化产融业务板块结构布局，提高治理效率，深化产融结合，打造专业化资本投资业务管理平台，中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）拟以其持有的国机融资租赁有限公司（以下简称“国机租赁”）92.53%股权和国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）100%股权对国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）增资，增资金额预计为199,648.00万元。
公司直接持有国机租赁1.12%股权、控股子公司江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达资产”）持有国机租赁0.75%股权，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）持有国机资本2.11%股权。公司及子公司拟放弃本次优先购买权及增资优先认缴权，放弃权利对应关联交易金额共计41,187.44万元。若本次交易完成，苏美达集团对国机资本的持股比例由2.11%降至为1.17%。
公司本次放弃优先购买权及增资优先认缴权未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联关系说明
国机集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，国机集团为公司的关联方，公司放弃优先购买权及增资优先认缴权构成关联交易。
二、关联方介绍
公司名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：张晓仑
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1988年5月21日
统一社会信用代码：911100001000080343
注册资本：2,600,000万元人民币
住所：北京市海淀区丹棱街3号
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 36,441,119 | 38,306,043 |
| 净资产 | 7,251,965 | 12,910,913 |
| 项目 | 2021年度 （经审计） | 2022年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 37,054,527 | 26,033,526 |
| 净利润 | 295,579 | 414,378 |
关联方与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的名称及类别
名称：国机租赁、国机资本
类别：放弃对国机租赁优先购买权，放弃对国机资本增资的优先认缴权
（二）交易标的基本信息
1.国机租赁基本信息
（1）公司名称：国机融资租赁有限公司
（2）法定代表人：董建红
（3）注册资本：21,434万美元
（4）成立日期：2018年5月24日
（5）住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-504-4
（6）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 218,860 |
| 负债总额 | 59,253 |
| 净资产 | 159,607 |
| 项目 | 2022年度（未经审计） |
| 营业收入 | 4,806 |
| 净利润 | 4,506 |
（8）截至目前，国机租赁股东情况如下：
单位：万美元
| 序号 | 股东单位 | 出资额 | 持股比例 |
| 1 | 中国机械工业集团有限公司 | 19,834.00 | 92.53% |
| 2 | 国机资本香港有限公司 | 880.00 | 4.11% |
| 3 | 北京三联国际投资有限责任公司 | 320.00 | 1.49% |
| 4 | 苏美达股份有限公司 | 240.00 | 1.12% |
| 5 | 江苏美达资产管理有限公司 | 160.00 | 0.75% |
| 合计 | 21,434.00 | 100.00% | |
截至目前，国机租赁股权权属清晰，不存在抵押、质押或被查封、冻结等情形。
2.国机资本基本信息
（1）公司名称：国机资本控股有限公司
（2）法定代表人：董建红
（3）注册资本：237,000万人民币
（4）成立日期：2015年8月6日
（5）住所：北京市海淀区丹棱街3号A座7层816室
（6）经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；高新技术开发、技术咨询。（1、不得以公开方式募集资金；
2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷
款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 335,747 |
| 负债总额 | 83,112 |
| 净资产 | 252,635 |
| 项目 | 2022年度（未经审计） |
| 营业收入 | 113 |
| 净利润 | 8,625 |
注：国机资本是国机集团控股子公司，属于类金融企业，2022年营业收入主要是项目咨询费，利润贡献主要是投资收益。
（8）截至目前，国机资本股东情况如下：
单位：万元
| 序号 | 股东单位 | 出资额 | 持股比例 |
| 1 | 中国机械工业集团有限公司 | 110,000.00 | 46.41% |
| 2 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 30,000.00 | 12.66% |
| 3 | 中国一拖集团有限公司 | 20,000.00 | 8.44% |
| 4 | 中工国际工程股份有限公司 | 17,000.00 | 7.17% |
| 5 | 中国重型机械研究院股份公司 | 10,000.00 | 4.22% |
| 6 | 北京三联国际投资有限责任公司 | 9,000.00 | 3.80% |
| 7 | 中国进口汽车贸易有限公司 | 6,000.00 | 2.53% |
| 8 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 5,000.00 | 2.11% |
| 9 | 江苏苏美达集团有限公司 | 5,000.00 | 2.11% |
| 10 | 国机资产管理有限公司 | 5,000.00 | 2.11% |
| 11 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 4,000.00 | 1.69% |
| 12 | 中国中元国际工程有限公司 | 3,000.00 | 1.27% |
| 13 | 广州机械科学研究院有限公司 | 3,000.00 | 1.27% |
| 14 | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 3,000.00 | 1.27% |
| 15 | 中国汽车工业工程有限公司 | 2,000.00 | 0.84% |
| 16 | 中国联合工程有限公司 | 2,000.00 | 0.84% |
| 17 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 2,000.00 | 0.84% |
| 18 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 1,000.00 | 0.42% |
| 合计 | 237,000.00 | 100.00% |
截至目前，国机资本股权权属清晰，不存在抵押、质押或被查封、冻结等情形。
四、关联交易的定价原则
本次放弃优先购买权及增资优先认缴权以北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估公司”）出具的经国资监管机构备案的资产评估报告确认的国机资本、国机租赁、国机保理三家企业股东全部权益价值评估值作为本次国机集团增资国机资本的定价依据。公司及子公司放弃优先购买权和增资优先认缴权对应的关联交易金额共计41,187.44万元。
五、标的公司评估情况
1.出资股权估值
根据中同华评估公司出具的《中国机械工业集团有限公司拟以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有限公司股权增资国机资本控股有限公司所涉及的国机融资租赁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》《中国机械工业集团有限公司拟以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有限公司股权增资国机资本控股有限公司所涉及的国机商业保理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2022年10月31日为基准日，采用资产基础法和市场法进行评估,并选用资产基础法评估结果作为评估结论，国机租赁、国机保理的净资产账面价值分别为159,628.17万元、51,946.26万元，评估值分别为159,625.78万元、51,946.27万元，国机集团持有国机租赁92.53%的股权和国机保理100%的股权
价值为199,648.00万元。
2.国机资本估值
根据中同华评估公司出具的《中国机械工业集团有限公司拟以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有限公司股权增资国机资本控股有限公司所涉及的国机资本控股有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2022年10月31日为基准日，国机资本净资产的账面价值为264,690.36万元，评估值为249,238.33万元。
2022年7月，中同华评估公司出具《建信（北京）投资基金管理有限责任公司拟转让国机资本控股有限公司股权涉及的国机资本控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以2022年4月30日为基准日，采用资产基础法及市场法，并选用资产基础法评估结果作为评估结论，国机资本净资产账面价值为256,905.35万元，评估值为243,280.55万元，较本次评估值249,238.33万元（最终以经国资监管机构备案的评估值为准）相差5,957.78万元，差异原因主要是基准日不同，账面金额差异导致。
六、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：国机集团；
乙方：国机资本；
丙方：国机资本现有其他股东，包括苏美达集团、中国机械设备工程股份有限公司、中国一拖集团有限公司、中工国际工程股份有限公司等17家企业；
丁方：国机租赁、国机保理。
（二）交易价格
甲方以其持有的丁方股权价值对乙方进行增资，根据中同华评估公司出具的评估报告，以2022年10月31日为评估基准日，出资股权评估值为199,648.00万元，乙方的净资产评估价值为249,238.33万元。参考上述评估值计算，本次增资的价格为1.05元/元注册资本。
（三）本次关联交易完成后国机资本的股权结构
本次增资完成后，国机资本的注册资本由23.7亿元增加至42.68447亿元，股权结构如下：
单位：万元
| 序号 | 股东单位 | 出资额 | 持股比例 |
| 1 | 中国机械工业集团有限公司 | 299,844.70 | 70.25% |
| 2 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 30,000.00 | 7.03% |
| 3 | 中国一拖集团有限公司 | 20,000.00 | 4.69% |
| 4 | 中工国际工程股份有限公司 | 17,000.00 | 3.98% |
| 5 | 中国重型机械研究院股份公司 | 10,000.00 | 2.34% |
| 6 | 北京三联国际投资有限责任公司 | 9,000.00 | 2.11% |
| 7 | 中国进口汽车贸易有限公司 | 6,000.00 | 1.41% |
| 8 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 5,000.00 | 1.17% |
| 9 | 江苏苏美达集团有限公司 | 5,000.00 | 1.17% |
| 10 | 国机资产管理有限公司 | 5,000.00 | 1.17% |
| 11 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 4,000.00 | 0.94% |
| 12 | 中国中元国际工程有限公司 | 3,000.00 | 0.70% |
| 13 | 广州机械科学研究院有限公司 | 3,000.00 | 0.70% |
| 14 | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 3,000.00 | 0.70% |
| 15 | 中国汽车工业工程有限公司 | 2,000.00 | 0.47% |
| 16 | 中国联合工程有限公司 | 2,000.00 | 0.47% |
| 17 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 2,000.00 | 0.47% |
| 18 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 1,000.00 | 0.23% |
| 合计 | 426,844.70 | 100.00% | |
（四）过户时间
甲方、丙方应于本协议生效后2个月内完成出资股权转让的工商登记变更手续；乙方应于本协议生效后2个月内完
成本次增资的工商变更登记手续。
（五）过渡期间损益
2022年12月31日前（含当日），乙方所产生的损益由各方按照增资前各方的实缴出资比例享有或承担；2022年12月31日后（不含当日），乙方所产生的损益由各方按照增资后各方的实缴出资比例享有或承担。
2022年12月31日前（含当日），出资股权对应的全部损益由甲方享有或承担；2022年12月31日（不含当日）后，出资股权对应的全部损益由乙方享有或承担。
（六）协议的生效条件
经各方于本协议首页载明签署之日签字并加盖公章，并且本次交易完成履行国有出资企业审批程序后生效。
（七）违约责任
本协议对各方均具有法律约束力。任何一方未充分履行其本协议项下义务，或者任何一方在本协议所作的陈述与保证存在不真实、重大遗漏或误导行为，该方均应被视为违约。任何一方违反本协议的约定应对其违约而给其他守约方造成的损失承担赔偿责任。
任何一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。任何违约一方均不应对另一方的间接损失或由于另一方自身过错所造成的损失负责，包括但不限于利润损失、营业损失、业务中断或合同损失。
七、关联交易对公司的影响
本次公司放弃优先购买权及增资优先认缴权是出于公司整体发展战略考虑，有利于公司聚焦主营业务。本次交易
完成后，国机租赁、国机资本仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力等造成不利影响。
本次交易价格以评估值为依据，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
八、历史关联交易情况
1.第一拖拉机股份有限公司向苏美达集团参股的国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）增资55,816.89万元，其中新增注册资本人民币25,000万元。公司放弃增资优先同比例认缴出资权，涉及的关联交易金额约为3,036万元，本次放弃权利的关联交易已按照相关规定履行信息披露义务。据公开信息，目前该事项已完成。
2.建信（北京）投资基金管理有限责任公司通过公开挂牌形式转让其持有的国机资本12.66%股权，国机集团不放弃优先购买权，苏美达集团放弃优先购买权，涉及的关联交易金额约为746万元。据公开信息，目前该事项已完成。
3.国机集团拟将控股子公司中国浦发机械工业股份有限公司的经营管理权委托公司管理，目前已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过并按照相关规定履行信息披露义务，尚需公司股东大会审议。
议案二：关于公司受托管理资产暨关联交易的议案
公司于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》，现提交本次股东大会审议，具体内容如下：
一、关联交易概述
为更加积极融入长三角一体化战略，促进业务协同、发挥各方优势，加强渠道与业务布局，公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）拟将其控股子公司中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“中国浦发”）的经营管理权委托公司管理。本次受托管理资产事项未导致公司合并报表范围发生变化，也未导致主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系说明
国机集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，国机集团为公司的关联方，公司受托管理资产构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：张晓仑
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1988年5月21日
统一社会信用代码：911100001000080343
注册资本：2,600,000万元人民币住所：北京市海淀区丹棱街3号经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 36,441,119 | 38,306,043 |
| 净资产 | 7,251,965 | 12,910,913 |
| 项目 | 2021年度 （经审计） | 2022年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 37,054,527 | 26,033,526 |
| 净利润 | 295,579 | 414,378 |
关联方与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
名称：中国浦发机械工业股份有限公司
类别：公司受托管理关联方资产
（二）标的公司基本情况
公司名称：中国浦发机械工业股份有限公司法定代表人：楼江宁企业类型：其他股份有限公司(非上市)成立日期：1992年9月22日注册资本：22,139.4657万元人民币住所：上海市普陀区中山北路1737号402室经营范围：实业投资，从事货物及技术进出口业务，国内贸易（除专项规定外），成套设备、成套项目，工程项目管理服务，从事建筑工程、电力工程、石化工程等专业领域的技术咨询、技术转让、技术开发；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 681,008 | 661,729 |
| 净资产 | 251,076 | 245,106 |
| 项目 | 2021年度 （经审计） | 2022年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 279,158 | 193,084 |
| 净利润 | -8,882 | -6,287 |
主要股东情况：国机集团直接持有54.15%股权。权属状况：国机集团所持中国浦发股权的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，中国浦发不是
失信被执行人。
四、关联交易的定价情况
公司签订托管协议事宜缺乏类似政府定价或政府指导价，缺乏可比的独立第三方市场价格，根据公司拟投入的资源，以及结合本次托管实际情况由各方协商确定。
五、委托管理协议主要内容
甲方（委托方）：中国机械工业集团有限公司
乙方（受托方）：苏美达股份有限公司
（一）托管事项
国机集团将其控股子公司中国浦发日常经营活动委托给公司进行管理，由公司履行对中国浦发党建、生产经营等具体方面的管理职责。
（二）托管期限
托管期限为三年，自双方履行相应审批程序之日起开始计算。托管期限届满，经双方一致同意，可延长协议所述的托管期限。
（三）托管费用
国机集团按每年10万元的价格向公司支付托管费用。
六、关联交易对公司的影响
“十四五”期间，公司致力于统筹国际国内两个市场、两种资源，深度融入国内大循环。本次公司受托管理资产有利于公司进一步加强长三角区域建设，统筹资源、发挥各方优势，促进业务协同，加强渠道与业务布局。
本次受托管理资产事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。国机集团将中国浦发日常经营管理权委托
公司管理，其他包括表决权在内的全部股东权利仍属于国机集团，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司仅对中国浦发进行日常经营管理并收取托管费，不享有对中国浦发的经营收益权，也不承担任何经营风险。
七、历史关联交易情况
（一）第一拖拉机股份有限公司向苏美达集团参股的国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）增资55,816.89万元，其中新增注册资本人民币25,000万元。公司放弃增资优先同比例认缴出资权，涉及的关联交易金额约为3,036万元，本次放弃权利的关联交易已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）建信（北京）投资基金管理有限责任公司通过公开挂牌形式转让其持有的国机资本12.66%股权，国机集团不放弃优先购买权，苏美达集团放弃优先购买权，涉及的关联交易金额约为746万元。
（三）国机集团拟以其持有的国机租赁92.53%股权和国机保理100%股权对国机资本增资，公司及子公司拟放弃本次优先购买权及增资优先认缴权，对应关联交易金额共计41,187.44万元。该事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过并按照相关规定履行信息披露义务，尚需股东大会审议。
议案三：关于增加公司2023年日常关联交易额度的
议案
公司于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案》，现提交本次股东大会审议，具体内容如下：
根据公司经营实际需要，拟在2023年日常关联交易预计的基础上增加向中国化纤有限公司（以下简称“中国化纤”）采购商品的日常关联交易。具体如下：
一、2023年日常关联交易预计情况
| 关联交易类别 | 关联人及其子公司 | 2023年预计发生额（万元） | 2023年度实际发生额（万元） （1-2月份） |
| 销售商品 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 500.00 | 0 |
| 中机中联工程有限公司 | 3,000.00 | 0 | |
| 兰州电源车辆研究所有限公司 | 1,000.00 | 0 | |
| 恒天嘉华非织造有限公司 | 4,000.00 | 0 | |
| 成都工具研究所有限公司 | 1,000.00 | 1.31 | |
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 2,000.00 | 0 | |
| 广州机械科学研究院有限公司 | 200.00 | 0 | |
| 国机财务有限责任公司 | 50.00 | 0 | |
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 20,000.00 | 699.65 | |
| 小计 | 31,750.00 | 700.96 | |
| 提供劳务 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | 50.00 | 0 |
| 江苏美达机电贸易有限公司 | 100.00 | 0 | |
| 小计 | 150.00 | 0 | |
| 接受劳务 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | 3,000.00 | 154.23 |
| 江苏美达机电贸易有限公司 | 2,000.00 | 0 | |
| 西麦克国际展览有限责任公司 | 200.00 | 0 | |
| 小计 | 5,200.00 | 154.23 | |
| 采购商品 | 中国一拖集团有限公司 | 2,000.00 | 389.17 |
| 擎天材料科技有限公司 | 10.00 | 0 | |
| 中纺联股份有限公司 | 2,000.00 | 0 | |
| 小计 | 4,010.00 | 389.17 | |
| 合计 | 41,110.00 | 1244.36 | |
2023年1-2月，公司日常关联交易已发生1,244.36万元，目前各项业务正常开展中。
二、本次日常关联交易额度预计增加情况
本次日常关联交易预计额度增加主要系公司根据实际经营需要，拟与关联方中国化纤在大宗商品供应链运营领域开展合作。公司与中国化纤开展合作有利于促进公司大宗商品供应链业务发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
三、关联方介绍和关联关系说明
（一）关联方介绍
公司名称：中国化纤有限公司
法定代表人：陈鹏志
企业类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1987年11月27日
注册资本：30,520.48万元人民币
住所：北京市海淀区增光路21号
经营范围：销售纺织化纤所需原料、辅料、设备及备品配件、针纺织品、服装、饲料、煤炭、食品添加剂；纺织化纤所需原料、辅料、设备及备品配件的开发；技术咨询、技
| 关联交易类别 | 关联人及其子公司 | 2023年原预计金额（万元） | 2023年1-2月实际发生金额（万元） | 2023年度预计追加金额（万元） |
| 采购商品 | 中国化纤有限公司 | 0 | 0 | 100,000 |
| 合计 | 0 | 0 | 100,000 | |
术服务；进出口业务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系说明
中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）是公司控股股东，中国化纤为公司控股股东国机集团间接控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中国化纤司为公司的关联法人。
因此，公司与中国化纤之间的交易构成关联交易。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
五、关联交易对公司的影响
公司本次增加日常关联交易额度有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易在同类业务中所占比重较小，主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响。