证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-011
江苏共创人造草坪股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第十一次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
? 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原
则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第二届董事会第十二次会议于2023年3月25日审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
2、监事会表决情况
公司第二届监事会第十一次会议于2023年3月25日审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》。
3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：公司2022年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。公司预计的2023年度日常关联交易事项主要是基于公司 2022年实际发生的关联交易和2023年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
4、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
（二）公司2022年日常关联交易执行情况
2022年4月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认公司2021年度日常性关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年度公司与关联方各类日常关联交易额总计不超过1,600万元，2022年度执行情况如下：
金额单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年度预计金额 | 2022年度实际发生额 |
| 江苏百斯特食品科技有限公司 | 采购食品 | 800.00 | 254.23 |
| 江苏百斯特农业发展有限公司 | 采购食品 | 150.00 | 0.66 |
| 江苏百斯特鲜食有限公司 | 采购食品 | 250.00 | 18.16 |
| 江苏百斯特鲜食有限公司 | 销售蒸汽 | 300.00 | 142.15 |
| 江苏百斯特鲜食有限公司 | 提供劳务 | 100.00 | 9.49 |
| 江苏坤绿建设工程有限公司 | 工程改造 | 41.69 |
（三）公司2023年日常关联交易预计情况
2023年度，公司预计与关联方发生关联交易总额不超过人民币1,600万元，具体如下：
金额单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2023年预计金额 |
| 江苏百斯特食品科技有限公司 | 采购食品 | 800.00 |
| 江苏百斯特农业发展有限公司 | 采购食品 | 150.00 |
| 江苏百斯特鲜食有限公司 | 采购食品 | 250.00 |
| 江苏百斯特鲜食有限公司 | 销售蒸汽 | 300.00 |
| 江苏百斯特鲜食有限公司 | 提供劳务 | 100.00 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、江苏百斯特食品科技有限公司
成立时间：2016年8月2日
注册资本：6000万元
注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号
经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、江苏百斯特农业发展有限公司
成立时间：2015年5月26日
注册资本：3000万元注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号经营范围：许可项目：豆制品制造；食品小作坊经营；餐饮服务；食品销售；食品生产；林木种子生产经营；家禽饲养；活禽销售；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：树木种植经营；园艺产品种植；花卉种植；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；草种植；油料种植；薯类种植；豆类种植；水果种植；坚果种植；茶叶种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；花卉绿植租借与代管理；园艺产品销售；林业产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；科技推广和应用服务；科普宣传服务；休闲观光活动；园区管理服务；农业园艺服务；体验式拓展活动及策划；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、江苏百斯特鲜食有限公司
成立时间：2015年12月11日注册资本：6000万元注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区经营范围：食品生产、销售（须取得食品生产许可证后方可经营）；蔬菜、冷鲜肉类清洗、分类、包装、配送服务；餐饮服务（须取得餐饮服务许可证后方可经营）；食品批发、零售（须取得食品经营许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、江苏坤绿建设工程有限公司
成立时间：2011年11月7日注册资本：3000万元注册地：淮安市淮安区经济开发区广州东路66-1号经营范围：房屋建筑工程、园林绿化工程、市政工程、公路工程施工；园林景观设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：体育场地设施工程施工；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
江苏百斯特食品科技有限公司、江苏百斯特农业发展有限公司、江苏百斯特鲜食有限公司、江苏坤绿建设工程有限公司均为本公司股东江苏百斯特投资集团有限公司的子公司或孙公司。
三、定价依据和定价政策
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易的目的
公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常的经营需要，关联交易价格遵循市场经济规律，公允合理，交易坚持平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司股东的利益。
（二）交易对公司的影响
上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2023年3月28日