证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-005
西部超导材料科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交公司股东大会审议：是
? 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月27日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》，关联董事张平祥、巨建辉、李建峰、孙玉峰回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事王秋良、张俊瑞、凤建军对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见，独立董事认为：“公司2023年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关
联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。我们同意该项议案并提交公司2022年年度股东大会审议。”
此议案尚需获得公司2022年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（元） | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元） | 上年实际发生金额（元） | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料、燃料和动力 | 西北有色金属研究院 | 4,500,000.00 | 0.14% | - | 452,227.14 | 0.02% | - |
| 公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司 | 5,000,000.00 | 0.16% | 346,784.07 | 1,354,896.45 | 0.05% | - | |
| 西安欧中材料科技有限公司 | 7,900,000.00 | 0.25% | - | - | 0.00% | - | |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 73,772,000.00 | 2.35% | 5,229,130.58 | 30,700,295.44 | 1.11% | 超导线材产量增加对钽、铌材需求增加。 | |
| 中信金属宁波能源有限公司 | 300,000,000.00 | 9.54% | 51,052,842.46 | 150,152,007.31 | 5.45% | 公司对中信金属代理销售的巴西矿冶公司生产的纯铌及镍铌产品需求量增加。 | |
| 中信锦州金属股份有限公司 | 60,000,000.00 | 1.91% | 190,265.49 | 7,242,035.39 | 0.26% | 公司对金属铬产品需求增加 | |
| 小计 | 451,172,000.00 | 14.34% | 56,819,022.59 | 189,901,461.73 | 6.88% | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 西北有色金属研究院 | 25,000,000.00 | 0.52% | - | 8,139,380.53 | 0.19% | 公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。 |
| 公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司 | 49,400,000.00 | 1.03% | 3,277,601.46 | 5,651,139.76 | 0.13% | 公司预计关联方今年新项目产生业务需求增多。 | |
| 西安欧中材料科技有限公司 | 34,250,000.00 | 0.71% | 8,987,778.69 | 36,681,596.21 | 0.87% | - | |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 20,000,000.00 | 0.42% | 3,649,876.11 | 12,550,778.78 | 0.30% | - | |
| 西部钛业有限责任公司 | 15,000,000.00 | 0.31% | - | 16,283,186.00 | 0.39% | - |
西安稀有金属材料研究院有限公司
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 95,000,000.00 | 1.98% | 18,683,747.78 | 83,582,577.45 | 1.99% | 上年度未完成的项目结转至今年 | |
| 西安秦钛智造科技有限公司 | 25,000,000.00 | 0.52% | - | - | - | 西安秦钛智造科技有限公司为新成立公司，预计今年会产生业务来往。 | |
| 西安西部新锆科技股份有限公司 | 14,000,000.00 | 0.29% | 5,309.73 | 1,529,557.52 | 0.04% | 预计新项目今年开始实施。 | |
| 小计 | 277,650,000.00 | 5.80% | 34,604,313.77 | 164,418,216.25 | 3.91% | - | |
| 向关联人提供劳务 | 西北有色金属研究院 | 2,100,000.00 | 9.01% | 160,084.98 | 512,371.69 | 2.51% | - |
| 公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司 | 1,390,000.00 | 5.96% | - | 5,529,305.91 | 27.04% | - | |
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 1,000,000.00 | 4.29% | - | - | 0.00% | - | |
| 西安西部新锆科技股份有限公司 | 500,000.00 | 2.15% | - | 81,473.98 | 0.40% | - | |
| 小计 | 4,990,000.00 | 21.41% | 160,084.98 | 6,123,151.58 | 29.94% | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 西北有色金属研究院 | 6,300,000.00 | 1.20% | - | 663,382.30 | 0.14% | - |
| 公司控股股东西北有色金属研究院控制的其他公司 | 5,240,000.00 | 1.00% | 6,792.45 | 623,087.62 | 0.14% | - | |
| 西安欧中材料科技有限公司 | 2,000,000.00 | 0.38% | 48,761.06 | 0.01% | - | ||
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 31,600,000.00 | 6.02% | 3,845,913.58 | 25,270,240.72 | 5.49% | - | |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 800,000.00 | 0.15% | - | 317,911.50 | 0.07% | - | |
| 西部钛业有限责任公司 | 500,000.00 | 0.10% | - | - | - | - | |
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 1,000,000.00 | 0.19% | - | - | - | - |
西安西部新锆科技股份有限公司
| 西安西部新锆科技股份有限公司 | 8,095,000.00 | 1.54% | 4,035,290.80 | 0.88% | - | ||
| 小计 | 55,535,000.00 | 10.58% | 3,852,706.03 | 30,958,674.00 | 6.72% | - | |
| 租赁 | 西安欧中材料科技有限公司 | 1,050,000.00 | 35.32% | - | 1,288,199.04 | 42.90% | - |
| 小计 | 1,050,000.00 | 35.32% | - | 1,288,199.04 | 42.90% | - | |
| 合计 | 790,397,000.00 | - | 95,436,127.38 | 392,689,702.60 | - | - | |
注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（元） | 上年（前次）实际发生金额（元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料、燃料和动力 | 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 39,250,000.00 | 32,507,419.03 | - |
| 中信金属宁波能源有限公司 | 200,000,000.00 | 150,152,007.31 | 铌锭及镍铌合金等材料单价波动。 | |
| 中信锦州金属股份有限公司 | 30,000,000.00 | 7,242,035.39 | 供方产能未达到公司需求。 | |
| 西安宝信冶金技术有限公司 | 8,000,000.00 | 90,364.60 | - | |
| 小计 | 277,250,000.00 | 189,991,826.33 | - | |
| 向关联人销售产品、商品 | 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 269,050,000.00 | 162,888,658.73 | 部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。 |
| 西安西部新锆科技股份有限公司 | 9,500,000.00 | 1,529,557.52 | - | |
| 西安双超金属精整有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | |
| 小计 | 281,550,000.00 | 164,418,216.25 | - | |
| 向关联人提供劳务 | 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 14,060,000.00 | 6,041,677.60 | - |
关联交易
类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（元） | 上年（前次）实际发生金额（元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 西安西部新锆科技股份有限公司 | 100,000.00 | 81,473.98 | - | |
| 小计 | 14,160,000.00 | 6,123,151.58 | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 57,830,000.00 | 26,923,383.20 | 相关项目出现变更，部分检测服务量及委托加工数量较预计规模减少。 |
| 西安西部新锆科技股份有限公司 | 8,000,000.00 | 4,035,290.80 | ||
| 西安双超金属精整有限公司 | 101,000,000.00 | 68,468,803.09 | 关联方产能扩张进度较慢，其他外部订单饱满。 | |
| 西安宝信冶金技术有限公司 | 8,000,000.00 | 1,818,141.59 | - | |
| 小计 | 174,830,000.00 | 101,245,618.68 | - | |
| 租赁 | 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 1,400,000.00 | 1,288,199.04 | - |
| 西安双超金属精整有限公司 | 3,000,000.00 | 1,198,752.21 | - | |
| 小计 | 4,400,000.00 | 2,486,951.25 | - | |
| 合计 | 752,190,000.00 | 464,265,764.09 | - | |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
1、西北有色金属研究院
（1）基本情况
| 名称 | 西北有色金属研究院 |
| 统一社会信用代码 | 91610000435389879R |
| 性质 | 内资企业法人 |
| 成立日期 | 2000年9月26日 |
| 住所 | 陕西省西安市未央区未央路96号 |
| 法定代表人 | 张平祥 |
| 注册资本 | 10,852.0000万元人民币 |
| 经营范围 | 金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务;期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究;自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 财务状况 | 截至2022年12月31日，西北有色金属研究院的总资产为231,798.96万元，净资产为59,296.53万元。2022年度，西北有色金属研究院营业收入为51,518.64万元，净利润为850.30万元。（以上财务数据为单体报表数据，未经审计） |
（2）关联关系
西北有色金属研究院为公司控股股东。
2、中信金属宁波能源有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 中信金属宁波能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330201691393439J |
| 性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立日期 | 2009年8月31日 |
| 住所 | 浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室（住所申报承诺试点区） |
法定代表人
| 法定代表人 | 吴献文 |
| 注册资本 | 5,000.0000万元人民币 |
| 经营范围 | 煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。 |
（2）关联关系
中信金属宁波能源有限公司是本公司5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。
3、西安西部新锆科技股份有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 西安西部新锆科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610132065307281W |
| 性质 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 成立日期 | 2013年4月1日 |
| 住所 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号 |
| 法定代表人 | 李军刚 |
| 注册资本 | 36,556.032万元人民币 |
| 经营范围 | 金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、检测、技术开发及技术转让。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营） |
| 财务状况 | 截至2022年12月31日，公司的总资产为146,266.88万元，净资产为22,948.20万元。2022年度，营业收入为21,632.72万元，净利润为-14,139.62万元。（以上财务数据未经审计） |
（2）关联关系
西安西部新锆科技股份有限公司是公司监事杜明焕担任副董事长的公司。
4、中信锦州金属股份有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 中信锦州金属股份有限公司 |
统一社会信用代码
| 统一社会信用代码 | 912107007256735369 |
| 性质 | 股份有限公司（外商合资、非上市） |
| 成立日期 | 2000年5月26日 |
| 住所 | 太和区合金里59号 |
| 法定代表人 | 崔传海 |
| 注册资本 | 76,161.7591万元人民币 |
| 经营范围 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，餐饮服务，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工处理，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服务（不含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，再生资源销售，耐火材料销售，建筑材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专用设备修理，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），耐火材料生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（2）关联关系
中信锦州金属股份有限公司是公司监事隋琛担任董事的公司。
5、西安欧中材料科技有限公司
（1）基本情况
| 名称 | 西安欧中材料科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610132081022673P |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2013年12月20日 |
| 住所 | 西安经济技术开发区凤城二路45号 |
| 法定代表人 | 刘向宏 |
| 注册资本 | 15,000万人民币 |
| 经营范围 | 钛及钛合金的精深加工；机电设备的生产；钛及钛合金、高温合金的生产；脱芯技术服务；钛及钛合金、高温合金的销售以及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机电设备的开发、销售和技术咨询；货物技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营） |
（2）关联关系
西安欧中材料科技有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
6、西安汉唐分析检测有限公司
（1）基本情况
| 名称 | 西安汉唐分析检测有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610132MA6W1U0H3N |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2018年8月20日 |
| 住所 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号 |
| 法定代表人 | 陈绍楷 |
| 注册资本 | 5,000万人民币 |
| 经营范围 | 材料检测；新材料研制与检测；陶瓷材料、矿产品检测；检测标准样品生产与销售；试样加工；计量校准；环境检测；材料失效分析；检测技术的技术研发；系统内部员工培训、实验室建设规划与技术咨询。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营） |
| 财务状况 | 截至2022年12月31日，公司的总资产为15,174.35万元，净资产为10,509.28万元。2022年度，公司的营业收入为 12,754.41万元，净利润为3,332.94万元。（以上财务数据未经审计） |
（2）关联关系
西安汉唐分析检测有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
7、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
（1）基本情况
| 名称 | 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610132552306956X |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2010年3月18日 |
| 住所 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号 |
| 法定代表人 | 郑学军 |
注册资本
| 注册资本 | 7,870万人民币 |
| 经营范围 | 金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术除外)。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营） |
| 财务状况 | 截至2022年6月30日，公司的总资产为57,589.92万元，净资产为25,281.53万元。2022年1-6月，公司的营业收入为16,094.39万元，净利润为1,753.26万元。（以上财务数据业经审计） |
（2）关联关系
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
8、西部钛业有限责任公司
（1）基本情况
| 名称 | 西部钛业有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 916101327578243510 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2004年6月28日 |
| 住所 | 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号 |
| 法定代表人 | 康彦 |
| 注册资本 | 25,000万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的科研、生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
（2）关联关系
西部钛业有限责任公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
9、西安稀有金属材料研究院有限公司
（1）基本情况
| 名称 | 西安稀有金属材料研究院有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610132MA6UPKUX7N |
性质
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2017年12月21日 |
| 住所 | 陕西省西安市高新区天谷七路996号西安国家数字出版基地C座2层 |
| 法定代表人 | 杜明焕 |
| 注册资本 | 19,000万人民币 |
| 经营范围 | 稀有金属材料的研发、设计、生产、销售；技术开发、技术咨询、技术转让；金属材料的分析、检验的技术服务；科技企业孵化器；货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 财务状况 | 截至2022年12月31日，公司的总资产为17,813.06万元，净资产为 8,103.90万元。2022年度，公司营业收入为12,502.56万元，净利润为130.75万元。（以上财务数据未经审计） |
（2）关联关系
西安稀有金属材料研究院有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。10、西安秦钛智造科技有限公司
（1）基本情况
| 名称 | 西安秦钛智造科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610131MA7L4TED5B |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2022年3月22日 |
| 住所 | 陕西省西安市高新区高新二路14号i创途众创公园A-115-17 |
| 法定代表人 | 杜明焕 |
| 注册资本 | 8,000万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：金属制品研发；金属结构制造；金属制日用品制造；体育用品及器材制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；高铁设备、配件制造；船用配套设备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构销售；金属制品销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；高铁设备、配件销售；水下系统和作业装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 财务状况 | 截至2022年12月31日，公司的总资产为8,296.51万元，净资产为7,502.56万元。2022年度，公司营业收入为376.31万元，净利润为-145.85万元。（以上财务数据未经审计） |
（2）关联关系
西安秦钛智造科技有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
三、日常关联交易主要内容
公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买原材料、燃料和动力及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务、向关联人提供租赁服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，关联董事予
以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计2023年度日常关联交易事项无异议。特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2023年3月28日