证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—002
大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年3月14日以专人送达、电子邮件、微信等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2023年3月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司2022年度董事会工作报告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2022年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司3名独立董事（刘杰、冯萌、张立海）向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。（详见巨潮资讯网htttp://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2022年度独立董事述职报告》）
（二）公司2022年度总裁工作报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）公司2022年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要）该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）公司2022年度财务决算报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（五）公司2022年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润369,961,149.56元，2022年末母公司可供股东分配利润为2,509,326,189.63元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本54,739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金股利87,583,600元。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》。
2022年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计工作，同时聘请该所为公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年。2023年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币85万元，内控审计费用为人民币35万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由
本公司支付，不计入财务审计费内。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》）该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（七）公司2022年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2022年度内部控制评价报告》）该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（八）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（九）关于公司2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告》）
公司董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十）关于预计2023年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》）
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十一）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司
关于商标使用许可的关联交易公告》）
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十二）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十三）关于公司对外担保的议案
公司为大亚（江苏）地板有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的10,000万元人民币融资事项提供担保。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十四）关于召开2022年度股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事分别对上述（六）、（十）、（十一）、（十二）项议案发表了事前认可意见书，并对上述（五）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项议案发表了独立意见，详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
上述（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2023年3月28日