江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第三次会议决议公告

                     江苏炎黄在线物流股份有限公司
                     八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第三次会议于 2012 年 4 月 19
日在公司召开。会议通知于 2012 年 4 月 9 日以传真、电子邮件、电话落实等方
式送达全体董事。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，为卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生、毛
澜波先生、沈延红女士。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
     经与会董事审议，通过了以下议案：
    一、《公司 2011 年年度报告全文及摘要》
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交公司 2011 年年度股
东大会审议。
    二、《公司 2011 年度财务决算报告》
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交公司 2011 年年度股
东大会审议。
    三、《公司 2011 年度利润分配预案》
    经 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2011 年 度 实 现 净 利 润 为
19,436,821.14 元，可供股东分配的利润为 19,562,014.49 元，加上年初未分配利
润-129,472,892.93 元，累计可供股东分配的利润为-109,910,878.44 元。公司本年
度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交 2011 年年度股东大
会审议。
    四、《公司 2011 年度董事会工作报告》
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交 2011 年年度股东大
会审议。
   五、《公司 2011 年独立董事述职报告》
   同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交 2011 年年度股东大
会审议。
   六、《内部控制自我评价报告》
   同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；
   七、《公司董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》
   同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
   八、《关于召开公司 2011 年年度股东大会通知的议案》
   同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；会议通知另行公告。
   九、《公司 2012 年第一季度报告》
   同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；
   特此公告。
                                  江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
                                          二零一二年四月二十一日