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2011 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2011 年,监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要
求,认真履行职责,列席了公司的董事会会议和股东大会,并针对公
司的重大事项及时召开监事会会议;对公司财务及公司董事、总裁和
其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督,积极维护公司
及股东的合法权益。
二、本报告期内,监事会共召开 3 次会议。
召开会议次数 3次
监事会会议情况 监事会会议议题
审议《2010年年度报告正文及摘要》、《2010
年度监事会工作报告》、《2010年公司内部控
制自我评价报告》、《董事会对带强调事项无
7 届 10 次监事会
保留审计意见相关事项的说明》、《关于对以
前年度财务报表数据追溯调整的议案》、
《2011年第一季度报告》
7 届 11 次监事会 《2011年半年度报告》
7 届 12 次监事会 《2011年第三季度报告》
三、监事会对公司有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期,监事列席了公司股东大会、董事会,根据有关法律、法
规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大
会决议执行情况,公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督,监
事会认为,公司决策程序合法,内部控制制度基本完善,公司董事及
其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司监事会参与了2011年第一季度、半年度、第三季
度财务审计报告和2010年度财务审计报告的定期财务监督检查工作。
监事会认为:大华会计师事务所有限公司出具的财务审计报告客观反
映了公司2011年度的财务状况和经营成果,对有关事项做出的评价是
客观公正的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司已多年没有实施再融资行为。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司无重大收购及出售资产事项,不存在内幕交易,
没有损害公司股东的权益或造成公司资产流失。
5、监事会对关联交易情况的独立意见
报告期内,公司无重大关联交易发生。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无
保留意见的审计报告,监事会同意董事会对相关事项的说明,监事会
认为,大华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保
留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭
示了公司的财务风险;公司董事会提出了一系列化解公司风险,提高
持续经营能力的措施是具体的,希望公司董事会尽早实现恢复上市的
目标。
7、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
公司监事会认为,公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管
理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。报告期内,公司有
效执行了各项制度,未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指
引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、
真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
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监事会
2012 年 4 月 19 日