江苏炎黄在线物流股份有限公司
2011年度独立董事述职工作报告
作为江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们
（胡约翰、朱建忠、张国和）严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2011 年度工作中，诚
信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项
议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利
益。现在我们将 2011 年度履行职责的情况作如下述职报告：
一、参会情况
报告期内，公司共召开了 4 次董事会，我们认真履行了独立董事应尽的职责。
出席会议情况如下：
应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲
独立董事 缺席（次）
会会议次数 （次） （次） 自出席会议
胡约翰 4 4 0 0 否
朱建忠 4 4 0 0 否
张国和 4 4 0 0 否
作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的情
况和资料，详细了解公司整体情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事
会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2011 年度，我们根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序就以下事
项出具了专项的独立意见，具体如下：
7 届董事会第 18 次会议审议的《关于 2010 年年度利润分配预案》、《2010 年
控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》、《关于 2010 年带强调事项
段的无保留意见的审计报告》、《关于公司内部控制的自我评价》，《对 2009 年年度
财务报表数据追溯调整事项的意见》；7 届 19 次董事会审议的 2011 年半年报中对
公司截止 2011 年 6 月 30 日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金等情
况；7 届 20 次董事会审议《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第
七届董事的议案》；7 届 21 次董事会审议《关于变更 2011 年年度审计机构的议案》
发表了独立意见，2011 年我们未提出反对意见。
三、其他行使独立董事特别职权情况
2011 年度，我们没有行使以下特别职权：
（一）提议召开董事会；
（二）提议召开临时股东大会；
（三）提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、在 2011 年年度审计中所做的工作
根据中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号，我们与公司 2011 年度审计机
构大华会计师事务所有限公司就公司 2011 年度报告审计事项进行了有效沟通。在
公司 2011 年度报告的编制过程中，严格按照公司董事会《审计委员会年报工作规
程》，认真听取公司管理层对 2011 年财务状况的全面汇报，并仔细审阅相关资料，
在年审注册会计师进场审计前与年审会计师沟通，协商确定公司审计工作的时间
安排，并对公司 2011 年审计工作做了部署安排。同时，还督促会计师事务所严格
按照审计计划开展工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规
定，2011 年度公司的信息披露真实、及时、完整。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司于上市后即根据相关规定
制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，并设立专门投资
者关系管理部门，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人。
独立董事： 朱建忠 张国和 胡约翰
2012 年 4 月 19 日
