深圳市振业（集团）股份有限公司
第七届董事会 2012 年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会 2012 年第十一次会议决议
于 2012 年 4 月 20 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于
2012 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各董事、监事。全体董事均出席本次会议，
监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议
通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届
选举的议案》：公司第七届董事会任期即将届满，须选举产生第八届董事会人选。
公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名李永明、李富川、罗
力、江津、王勇健、房向东、廖耀雄、桂强芳、王苏生为公司第八届董事会董事
候选人（其中房向东、廖耀雄、桂强芳、王苏生为独立董事候选人）；公司股东深
圳市长城投资控股股份有限公司提名马兴文为公司第八届董事会董事候选人；公
司股东深圳市钜盛华实业发展有限公司提名陶伟平、钟务盘、郭俊武、陈江涛、
丁古华为公司第八届董事会董事候选人；公司股东傲诗伟杰有限公司（原深圳市
银通投资发展有限公司）提名周俊祥、程汉涛为公司第八届董事会独立董事候选
人。
董事会同意将上述股东提名的李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、房向
东、廖耀雄、桂强芳、王苏生、马兴文、陶伟平、钟务盘、郭俊武、陈江涛、丁
古华、周俊祥、程汉涛共计 17 名董事候选人（其中房向东、廖耀雄、桂强芳、王
苏生、周俊祥、程汉涛为独立董事候选人）提交股东大会以累积投票的形式进行
选举，并产生第八届董事会成员（非独立董事 6 人、独立董事 3 人）。
根据深圳证券交易所规定，第八届董事会独立董事候选人待深圳证券交易所
审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事对本次董事换届选举发表独立意见如下：
（一）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
（二）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条
规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
（三）我们同意将李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、房向东、廖耀雄、
桂强芳、王苏生、马兴文、陶伟平、钟务盘、郭俊武、陈江涛、丁古华、周俊祥、
程汉涛共计 17 人作为第八届董事会董事候选人提请股东大会以累计投票的方式进
行选举，并产生第八届董事会成员（非独立董事 6 人、独立董事 3 人）。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于提议召开
2011 年度股东大会的议案》：定于 2011 年 5 月 14 日上午 9:00 以现场投票的方式
在振业大厦 B 座 12 楼召开 2011 年度股东大会。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十一日
第八届董事会董事候选人简历
李永明：男，1956 年 7 月出生，硕士研究生，高级工程师、高级政工师。历
任深圳市第五建筑工程公司副总经理、总经理、深圳市金众（集团）股份有限公
司董事长、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有
限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁，2003 年 4 月起任本公司
党委书记，2003 年 5 月起任本公司董事长，同时兼任深圳市长城投资控股股份有
限公司董事、深圳市机场（集团）有限公司董事。该候选人持有本公司股份 6,638,083
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司不存
在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。
李富川：男，1960 年 11 月出生，硕士研究生，高级经济师。历任陕西商学
院讲师、本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、董事会办
公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，2006 年 6 月起任本公司董事、
总裁、党委副书记。该候选人持有本公司股份 2,605,047 股，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司不存在利益冲突，未在公司控
股股东、实际控制人单位担任职务。
罗 力：男，1957 年 9 月出生，本科学历，高级工程师、高级政工师。历任
深圳市二建公司工程师、办公室主任、深圳市建业监理公司总经理、深圳市振业
物业管理有限公司总经理、本公司工会副主席、人力资源部经理、总经理助理，
2005 年 3 月起任本公司党委副书记、纪委书记，2005 年 4 月起兼任本公司工会主
席，2006 年 6 月起任本公司董事。该候选人持有本公司股份 3,077,698 股，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司不存在利益冲突，
未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。
江 津：女，1962 年 12 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任北京市审
计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳
公司会计师、深圳市城建开发（集团）公司会计师、财务部副部长、财务部部长、
董事、总会计师、深圳科技工业园有限公司董事、财务总监。2009 年 7 月起任本
公司董事、财务总监。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、
实际控制人单位担任职务。
王勇健：男，1964 年 12 月出生，硕士研究生，经济师。历任美国数字设备
（中国）有限公司财务部经理、深圳市政府经济体制改革办公室主任科员、南方
证券股份有限公司研究所经理、办公室副主任、深圳市沙河实业（集团）有限公
司董事会秘书、深圳市沙河实业股份有限公司副总经理，现任深圳市投资控股有
限公司副总经理，2009 年 7 月起任本公司董事，2010 年 4 月起兼任深圳市纺织（集
团）股份有限公司董事，2011 年 5 月起兼任国信证券股份有限公司董事。该候选
人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。
房向东：男，1949 年 9 月出生，研究生、高级经济师。曾任电子部四所党办
副主任、电子部干部司办公室负责人、五处副处长，机电部人事劳动司办公室主
任，深圳桑达电子总公司人事部经理、党委副书记、总经理助理、副总经理，深
圳桑达电子集团有限公司副总经理、常务副总经理。现任深圳市世纪实业有限公
司董事长、深圳市桑达无线通讯技术有限公司副董事长、深圳能源集团股份有限
公司独立董事。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际
控制人单位担任职务。
廖耀雄：男，1964 年 11 月出生，本科学历，律师，深圳市罗湖区第六届人
大代表，深圳市罗湖区人大常委会法律工作委员会委员。历任深圳市东海律师事
务所专职律师、深圳市君诚律师事务所专职律师，现任广东国欣律师事务所专职
律师、所长、合伙人，2009 年 7 月起任本公司独立董事。该候选人未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司不
存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。
桂强芳：男，1957 年 12 月出生，管理学博士，高级经济师，注册房地产估
价师、注册资产评估师、注册土地估价师。历任深圳市政府基建办经济师、深圳
国际房地产咨询股份有限公司董事长、深圳市国咨房地产评估有限公司董事长、
深圳市国颂资产评估有限公司董事长，2006 年至今任基恩（国际）集团董事局主
席，2009 年 7 月起任本公司独立董事。该候选人持有本公司股份 2,000 股，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司不存在利益冲
突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。
王苏生：男，1969 年 3 月出生，管理学博士后，会计学教授，博士生导师，
注册会计师。历任君安证券有限公司投资银行部项目经理、深圳经济特区证券公
司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理、蔚深证券武汉营业部经理、董事会
秘书处主任、国家开发银行中瑞创投基金投资管理有限公司总经理，2003 年至今
任教于哈尔滨工业大学深圳研究生院，2009 年 7 月起任本公司独立董事，2010 年
