公告编号：2023-029证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月27日
2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张洪涛
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司已于2023年3月10日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数72,990,455股，占公司有表决权股份总数的56.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王子涛先生为董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会秘书郭世豪列席会议。
根据公司发展需要，为完善董事会治理，保证董事会的运作及决策合法有效，公司董事会提名王子涛先生为公司非独立董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数72,990,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司发展需要，为完善董事会治理，保证董事会的运作及决策合法有效，公司董事会提名王子涛先生为公司非独立董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数72,990,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
公告编号：2023-029反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《许昌智能继电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2023-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数72,990,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《许昌智能继电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2023-008）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王子涛 | 董事 | 任职 | 2023年3月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年3月27日