三未信安科技股份有限公司关于2022年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利4.29元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。
? 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，合并报表归属于母公司股东的净利润为107,205,128.91元，期末母公司可供分配利润为人民币204,963,988.21元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.29元（含税）。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本76,952,268股，以此计算合计拟派发现金红利33,000,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.78%，不实施送股。
2.上市公司拟向全体股东以公积金转增股本每10股转增4.8股。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本76,952,268股，合计转增36,937,088股。本次转增股本后，公司的总股本为113,889,356股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》，同意本次利润分配及公积金转增股本方案，并同意将该议案提交股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理此次权益分派具体实施等事宜。
（二） 独立董事意见
公司上述2022年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司制定的利润分配及公积金转增股本方案，同意将该事项提交股东大会审议。
（三） 监事会意见
公司于2023年3月26日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》，监事会认为：
公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配、公积金转增股本的方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。
三、 相关风险提示
（一）本次利润分配、公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会2023年3月28日