证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-029
江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李树军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报2022年度监事会工作。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报2022年度监事会工作。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-026）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。
公司监事会对公司《2022年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2022年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2022年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
3.回避表决情况
根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2023年度财务预算报告》。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求以及确保公司审计工作的连续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2023年度的审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-030)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求以及确保公司审计工作的连续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2023年度的审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-030)。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定2022年度权益分派预案。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定2022年度权益分派预案。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度监事的薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2023-035）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
与会监事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
江苏润普食品科技股份有限公司
监事会2023年3月27日