公告编号：2023-023证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券
河南驰诚电气股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,150.00 万股，并经北京证券交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕44号）同意后，公司股票正式于2023年2月16日在北京证券交易所上市。
公司本次发行价格5.87元/股，发行股数1,150.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币67,505,000.00元，扣除发行费用9,676,797.45元 （不含增值税）后，募集资金净额为57,828,202.55元。截至2023年3月20日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议（涉及全资子公司许昌驰诚电气有限公司募集资金专户已签署四方监管协议）。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
根据《河南驰诚电气股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票拟募集资金金额为58,700,000.00 元用于相关项目投资，实际募集资金净额为57,828,202.55元，低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决，募投项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 |
| 项目实施主体 | 预计投资总额（万元） |
| 募集资金投入金额（调整前）（万元） | 募集资金投入金额（调整后） |
智能仪表产线智能
化升级项目
| （万元） | ||
许昌驰诚8,076.01 5,870.00 5,782.82
8,076.01 5,870.00 5,782.82
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、相关审议程序
2023年3月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项已履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，开源证券对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
七、备查文件
1、《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《河南驰诚电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》；
4、《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2023年3月27日