浙江万盛股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日上午9点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第六次会议。本次会议通知及会议材料于2023年3月15日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2022年度利润分配预案》
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.00元现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本589,578,593股，以此计算合计拟派发现金红利117,915,718.60元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为
32.28%。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。
本议案需提请股东大会审议。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2022年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》。
本议案需提请股东大会审议。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
本议案需提请股东大会审议。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2022年度环境、社会及公司治理报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提请股东大会审议。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计560.36万份予以注销。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2023年3月28日