江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司八届董事会第三次会议决议,公司决定召开 2011 年度股东大会。现
将会议相关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、召开时间:2012 年 5 月 12 日上午 10:00
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场表决
5、出席对象:
(1)本公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2012年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理
人出席会议。
(3)公司见证律师等。
二、会议审议事项:
1、审议《公司 2011 年年度报告全文及摘要》;
2、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
3、审议《公司 2011 年度利润分配预案》
4、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
5、审议《公司 2011 年独立董事述职报告》
6、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
上述审议事项中的第 1、2、3、4、5 项议案已经公司八届董事会第三次会议
审议通过;第 6 项议案已经公司八届监事会第二次会议审议通过(议案内容详见
同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的公告)。
三、会议登记方法
1、登记时间:2012 年 5 月 10 日
2、登记地点:本公司董事会办公室
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续;委托代理人持
授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续;
(2)法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件
和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;
(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记。
四、会议其他事项
1、会议联系方式:
地 址:江苏常州新北区太湖东路 9 号软件园创业楼 B 座 806 室
单 位:江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码:213022
联系电话:(0519)85130805、85119993
传 真:(0519)85130806
联 系 人:卢珊、封永红
2、会议费用:会议预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书见附件。
特此通知
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一二年四月二十一日
附件:
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2011 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限
公司 2011 年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明
确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《公司 2011 年年度报告全文及摘要》
2 《公司 2011 年度财务决算报告》
3 《公司 2011 年度利润分配预案》
4 《公司 2011 年度董事会工作报告》
5 《公司 2011 年独立董事述职报告》
6 《公司 2011 年度监事会工作报告》
注:请在相应的表决意见项下划\"√\"。
委托人股东账户号码:
委托人持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日