江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2023年3月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
同意公司及公司全资子公司无锡苏利卓恒贸易有限公司（以下简称“苏利卓恒”）分别以自有资金人民币14,470.7904万元及629.1648万元（合计15,099.9552万元）收购OXON ASIA S.R.L.持有的公司控股子公司江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）23%以及1%的股权，上述股份收购事项完成后，公司及苏利卓恒将各持有苏利化学99%及1%的股权。
公司独立董事就此事项发表了独立董事意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知》公司决定于2023年4月13日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会2023年3月28日