证券代码：300887 证券简称：谱尼测试
谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）第五届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 24 日召开，作为公司的独立董事，秉着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《谱尼测试集团股份有限公司章程》《谱尼测试集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场， 现对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度议案的独立意见经核查，我们认为：为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排。公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币20,000万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与招商银行股份有限公司北京分行签署相关的法律性文件。该议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案。
二、关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度议案的独立意见
经核查，我们认为：为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币30,000万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行
承兑汇票等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署相关的法律性文件。因此，我们一致同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见
经核查，我们认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定，独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
四、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案的独立意见
经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划中获授第一类限制性股票的2名第一类激励对象2021年度个人绩效考评结果为“D”，对应解除限售比例为“0”，其第一个解除限售期不能解除限售的259股第一类限制性股票由公司回购注销。本次回购注销符合《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》及相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意上述限制性股票的回购价格、回购数量及相关事宜，公司本次 拟回购注销限制性股票的程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事签署：
| 朱玉杰 |
时间：2023年3月24日
独立董事签署：
| 胡文祥 | |
时间：2023 年3月24日