证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-016
汉王科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为2022年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议提议召开。
3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。
4.会议时间
现场会议时间：2023年4月17日下午14：30
网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年4月17日9:15—15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2023年4月11日
7.出席会议对象
1）截止2023年4月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2）本公司董事、监事和高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）
二、会议审议事项
1、审议事项
表1 本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案 | √ |
| 2.00 | 审议《2022年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 审议《2022年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 审议《2023年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 审议《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 | √ |
| 6.00 | 审议关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7.00 | 审议公司董事2022年度薪酬（或津贴）的议案 | √ |
| 8.00 | 审议《2022年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 9.00 | 审议公司监事2022年度薪酬（或津贴）的议案 | √ |
| 10.00 | 审议关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案 | √ |
2、审议事项的具体内容
议案的详细内容请参见公司2023年3月25日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022年年度报告及其他相关的公告。上述所有议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。上述5-7、9-10议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
特别提示：
1）2022年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告；
三、会议登记等事项
1.登记时间：2023年4月12日，上午9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30
2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层
3.登记方法：
1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证
券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2023年4月12日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.会议联系人：周英瑜
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告 。
汉王科技股份有限公司董事会
2023年3月25日
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：362362
2.投票简称：汉王投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月17日9：15，结束时间为2023年4月17日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 审议《2022年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 审议《2022年度财务决算报告》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 审议《2023年度财务预算报告》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 审议《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 审议关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 7.00 | 审议公司董事2022年度薪酬（或津贴）的议案 | √ | |||
| 8.00 | 审议《2022年度监事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 审议公司监事2022年度薪酬（或津贴）的议案 | √ | |||
| 10.00 | 审议关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案 | √ |
委托人（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日