证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-039
河南硅烷科技发展股份有限公司2022年年度权益分派预案的公告
一、 权益分派预案情况
根据公司2023年3月24日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司利润表中归属于上市公司股东的未分配净利润308,355,082.53元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会讨论，2022年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2023 年 3 月24日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
经认真审阅《公司2022年度利润分配方案》议案的具体内容，我们认为，公司2022年度利润分配预案，考虑到了公司未来的可持续性发展和全体股东的长远利益，符合公司实际情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股
河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3 月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2022年年度股东大会批准。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
| 个别及连带法律责任。 |
东的利益。综上，我们同意《关于公司2022年度利润分配方案》的议案，同意将上述议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、 公司章程关于利润分配的条款说明
四、 承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北交所的有关规定。公司具体利润分配政策见公司《利润分配管理制度》。公司将严格按照《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》进行利润分配，本次利润分配方案符合承诺内容。
五、 其他
公司将严格按照《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》进行利润分配，本次利润分配方案符合承诺内容。本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
（一）与会董事签字确认的《公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）与会监事签字确认的《公司第三届监事会第六次会议决议》
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会2023年3月24日