公告编号：2023-020证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | （2022）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | - | - | - | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 电力总承包项目 | 15,000,000 | 100,572,795.22 | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 提供房屋租赁项目，预计金额500,000；公司实际控制人张洪涛、信丽芳为公司向银行借款提供连带责任保证担保，预计金额70,000,000 | 70,500,000 | 103,485,509.85 | - |
| 合计 | - | 85,500,000 | 204,058,305.07 | - |
（二） 基本情况
3.自然人
姓名：张洪涛、信丽芳住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园-许昌智能科技大厦关联关系：张洪涛为许昌智能继电器股份有限公司法人、董事长兼总经理，信丽芳和张洪涛为夫妻关系。信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
智慧能源园区建设；微电网建设及运营；配电网建设及运营；三表（水、电、气）合一运营平台建设；售电及电力运维服务。关联关系：国电投许昌综合智慧能源有限公司全资子公司针对上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
针对上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。本日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。
《许昌智能继电器股份有限公司关于2023年度日常性关联交易预计》的议案经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在2023年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
六、 备查文件目录
本日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年3月24日