公告编号：2023-031证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：林争晖
6.会议列席人员：全体高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司全称、英文全称及证券简称的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划，公司名称拟由“南洋航运集团股份有限公司”变更为“新征程能源产业股份有限公司”；公司英文全称由“NANYANG SHIPPING GROUPSTOCK HOLDING CO.,LTD.”变更为“New Journey Energy Industry Co., Ltd.”；公司证券简称由“南洋5”变更为“新征程5”。公司同时变更《公司章程》中相应条款。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司因经营业务拓展的需要，依据相关法律法规的规定，现拟在原《南洋航运集团股份有限公司公司章程》（2022年5月修订）基础上，修订公司章程，并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
1.议案内容：
为了规避市场风险，充分发挥公司业务优势，公司拟开展期货套期保值交易，从而提升公司综合竞争能力，改善公司盈利水平。具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2023-031公司现任独立董事宋华、吴锡皓、张正洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<南洋航运集团股份有限公司期货交易及风险控制管
理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司境套期保值交易，有效防范风险，维护公司利益，依据《公司法》及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《南洋航运集团股份有限公司期货交易及风险控制管理制度》，具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《套期保值风险控制管理制度》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：
为进一步优化公司治理结构，提升经营管理水平，满足公司战略规划及业务发展需要。具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于上述部分议案尚需提交股东大会审议，公司拟于2023年4月11日召开2023年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司公司第十届董事会第二次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2023年3月24日