广州白云山制药股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012 年 4 月 20 日上午 9:00
2、召开地点：本公司办公楼第一会议室
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李楚源董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 167,219,254 股，
占公司有表决权股份总数的 35.65%；
2、公司全体董事、监事和高级管理人员；
3、广东正平天成律师事务所的吕晖律师、郑怡玲律师。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1、《公司董事会 2011 年度工作报告》
表决情况：同意 167,219,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。
2、《公司监事会 2011 年度工作报告》
表决情况：同意 167,219,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。
3、《公司 2011 年年度报告》及摘要
表决情况：同意 167,219,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。
4、《公司 2011 年度财务决算报告》
表决情况：同意 167,219,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。
5、《公司 2011 年度利润分配方案》
同意 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年度末总股本 469,053,689 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税)。
表决情况：同意 167,002,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
反对 216,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.13%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0 %。
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的
议案》
表决情况：同意 167,219,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。
7、《关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 319,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0 %。因本议案涉及关联交易，关联股东广州医药集团有限公司持有的 166,900,000
股回避表决。
8、《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 167,219,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0 %。
本次会议还听取了独立董事 2011 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
2、律师姓名：吕晖、郑怡玲
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。出席或列席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股
东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司董事会
二○一二年四月二十日
