证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-040
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新开源”）第五届董事会第一次会议于2023年3月23日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。
本次会议由全体董事推举张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举张军政先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张军政先生简历请详见附件。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举杨洪波先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨洪波先生简历请详见附件。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 成员 |
| 战略委员会 | 张军政 | 方拥军、王东虎、曲云霞、于江涛 |
| 提名委员会 | 赵锐 | 方拥军、张军政、周彤、杨洪波 |
| 审计委员会 | 方拥军 | 赵锐、周彤、张军政、杨洪波 |
| 薪酬与考核委员会 | 周彤 | 方拥军、赵锐、曲云霞、于江涛 |
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历请详见附件。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任张军政先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任公司高级副总经理及副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任曲云霞女士、于江涛先生为公司高级副总经理；同意聘任王实刚先生、张德栋先生、邢小亮先生、毛海湛先生、邹晓文先生、李社刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历请详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票；反对票0 票；弃权票0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任邢小亮先生为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 邢小亮先生简历请详见附件。表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任刘爱民先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘爱民先生简历请详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张燕兰女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。张燕兰女士简历请详见附件。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》
根据公司治理需要，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》进行修订。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》
鉴于公司工作计划安排，决定在本次董事会后暂不召开临时股东大会审议关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的议案，后续确定股东大会召开时间后
将另行发布召开股东大会的通知，审议相关事项。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于暂不召开临时股东大会的公告》。表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2023年3月24日
附件
相关人员简历
1.张军政，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司；2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班；2003年至今就职于本公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理，现担任公司董事、董事长、总经理。截止公告日，张军政先生持有本公司股票513,049股，张军政先生系公司实际控制人王东虎先生女婿，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
中国证券监督委员会河南监管局于2021年12月31日下发《行政监管措施决定书》对其出具了警示函，除此外张军政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
2.杨洪波，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学位。曾先后在87029部队服役；博爱县电业局任职；2003年起至今就职于本公司，曾担任公司副总经理，现担任本公司董事、副董事长。
截止公告日，杨洪波先生持有本公司股票500,000股，杨洪波先生系公司实际控制人杨海江先生之子，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
杨洪波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
3.王东虎，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生。2003年至今在新开源工作，曾任公司总经理。现担任本公司董事。
截止公告日，王东虎先生持有本公司股票28,063,481股，与杨海江先生、任大龙先生为公司控股股东、实际控制人，现任董事张军政先生系王东虎先生女婿，除此外与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
深圳证券交易所分别于2021 年 4 月 6 日、2022年5月9日下发了《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》对其进行了通报批评；中国证券监督委员会河南监管局于2021年12月31日下发《行政监管措施决定书》对其出具了警示函。除此外王东虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。
4. 曲云霞，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至1993年工作于山西铝厂计控室；1993年至1996年工作于晋城市电子器材有限公司；1999年至2005年，在山西新联友滤材有限公司工作；2005年至今就职于本公司，曾担任公司监事、监事会主席、副总经理，现任公司董事。
截止公告日，曲云霞女士持有公司176,178股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
曲云霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
5.于江涛，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学专业，本科学历，医学学士，执业医师。2005年至2008年在公立医院担任住院医师；2008年至2021年任职于金域医学，担任营销及管理岗位，现任公司副总经理、董事。
截止公告日，于江涛先生持有本公司股票350,000股，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
于江涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。
6.周彤，男，1967年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国北卡中美生物科技协会理事长。1991年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学院）本科，1997年获博士学位，1998年瑞典Umea大学公共卫生硕士学位（MPH），2006年获得美国医师执照资格证书（ECFMG）。发表英文SCI科技论文30余篇，主编2008英文版的“分子、临床和环境毒理学”一书的“毒物基因组学”一章。“21世纪毒性测试：愿景与策略”一书中译本编译及审校者，复旦大学出版社出版。周彤先生从事生物医药领域科研和企业管理20余年，肿瘤生物治疗、肿瘤发生机制研究和基因诊断方面专家。曾任美国Gentris公司总监、Gentris公司上海分公司总经理、美国哈姆纳健康科学研究院研究员、北卡大学药学院助理教授、北卡大学癌症研究中心助理研究员、美国国立环境卫生研究院访问学者、上海医科大学副教授等职位。在美期间曾师从William Kaufmann教授，与2015年诺贝尔化学奖得主Aziz Scancar教授密切合作，从事DNA损伤修复研究。与美国北卡州的三角科技园的学术、企业界及政府相关部门保持长期密切合作，推动最新科技成果在国内的开展和普及。
周彤先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
周彤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
7.方拥军，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师。1993年本科毕业于河南财经学院会计系，2009年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法大学MPAcc中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大学会计学院教授。
方拥军先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
方拥军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
8.赵锐，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任检验师，1989年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989年8月至2020年4月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项30余项；发表SCI及核心期刊学术论文70余篇；副主编及参编撰写专业书籍8本；曾参与制定中华人民共和国卫生行业标准2项，共识1项。
赵锐女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
赵锐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
9.王实刚，男，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2017年加入新开源，2018-2019年担任新开源董事会秘书兼副总经理，现任公司副总经理。
截止公告日，王实刚先生持有本公司股票173,400股，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
中国证券监督委员会河南监管局于2021年12月31日下发《行政监管措施决定书》对其出具了警示函，除此外，王实刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。
10.张德栋，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。1991年至今就职于本公司，一直从事生产管理工作，曾担任过生产车间主任，研发中心副主任，生产技术部部长，总经理助理，2011年4月起担任公司副总经理。
截止公告日，张德栋先生持有本公司股票300,000股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
张德栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
11. 邢小亮，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师职称。1995年起工作于山西新联友滤材有限公司；2010年至今就职本公司，曾担任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。
截止公告日，邢小亮先生持有本公司股票235,000股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
中国证券监督委员会河南监管局于2021年12月31日下发《行政监管措施决定书》对其出具了警示函，除此外邢小亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
12.毛海湛，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济医科大学药学院本科学历。1996年至2008年，先后任职于三九集团、麦克奥迪医疗等企业，2008年至今担任武汉呵尔医疗科技发展有限公司总经理，现任公司副总经理。
截止公告日，毛海湛先生持有本公司股票427,812股，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
毛海湛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。
13.邹晓文，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，理学学士。曾先后在上海沪晶生物科技有限公司担任销售及管理职位，在上海火鑫生物科技有限公司担任总经理，现任公司副总经理。
截止公告日，邹晓文先生持有公司股票475,269股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
邹晓文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
14. 李社刚，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1985年至1993年，在杭州磁钢厂从事铝镍钴及稀土磁性材料的研究和生产。1993年至2010年，先后在日本Ferrotec中国集团公司（杭州大和热磁电子有限公司）及其成员企业担任设备管理部部长、研发部长、企画部长、新事业部部长、销售本部长、副总经理及总经理等职务。其中，1996年开始至2003年从事生命科学仪器的研发生产和销售，创建杭州博日公司，并获得多项发明专利和实用新型专利。2004至2006年担任集团成员杭州日磁科技有限公司总经理。2007年至2009年担任杭州博日科技有限公司总经理。2013年至今担任苏州东胜兴业科学仪器有限公司副总经理、总经理。
截止公告日，李社刚先生持有本公司股票220,000股，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
李社刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。
15.刘爱民，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师、高级经济师职称，1995年至今就职于本公司，一直从事财务管理工作，曾担任过公司财务科科长，财务部部长。现任公司财务总监。
截止公告日，刘爱民先生持有本公司378,876股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
深圳证券交易所分别于2021 年 4 月 6 日、2022年5月9日下发了《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》对其进行了通报批评；中国证券监督委员会河南监管局于2021年12月31日下发《行政监管措施决定书》对其出具了警示函。除此外刘爱民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
16.张燕兰，女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，2015年3月就职本公司，2015年6月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2019年2月至今担任公司证券事务代表。
截止公告日，张燕兰女士持有本公司股票46,000股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
张燕兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。