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证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—005
山推工程机械股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2023年3月24日上午以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年3月20日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增补战略委员会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补张泉先生、肖奇胜先生为战略委员会成员，任期至第十届董事会任期结束。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议案》；（详见公告编号为2023-007的“关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的公告”）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》；（详见公告编号为2023-008的“关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告”）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；（详见公告编号为2023-009的“关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告”）
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同意公司根据2020年第一次临时股东大会的授权，按照2020年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁事宜，68名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计8,017,200股限制性股票。
董事张民先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
五、审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》；（详见公告编号为2023-010的“关于回购注销部分2020年限制性股票的公告”）
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于原激励对象魏相圣于2023年2月因工作调动原因离职，不再担任公司任何职务，不再符合公司股权激励条件，同意公司以1.89元/股的价格，回购注销其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票336,600股，回购资金为636,174.00元；鉴于3名激励对象2022年度个人业绩考核结果（S）为90＞S≥80 ，所对应的标准系数为0.8，按照激励计划的规定，同意公司以授予价格1.81元/股的价格，回购注销上述3名人员所持第一个解锁期内未达到解除限售条件的限制性股票61,200股，回购资金为110,772.00元。本次限制性股票回购资金合计为人民币746,946.00元，回购资金为公司自有资金。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体内容如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于原激励对象魏相圣因工作调动原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票336,600股；鉴于3名激励对象2022年度个人业绩考核结果（S）为90＞S≥80 ，所对应的标准系数为0.8，按照激励计划的规定，公司决定回购注销上述3名人员所持第一个解锁期内未达到解除限售条件的限制性股票61,200股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少397,800 股，公司总股本将由1,501,253,212股变更为
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1,500,855,412股，注册资本将由1,501,253,212.00元变更为1,500,855,412.00元。公司现拟就本次限制性股票回购注销事项对《公司章程》的第六条、第十九条进行相应修改如下：
1、将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,501,253,212.00元。”修改为：公司注册资本为人民币1,500,855,412.00元。
2、将原《公司章程》第十九条“公司股份总数为1,501,253,212股，均为普通股。”修改为：公司股份总数为1,500,855,412股，均为普通股。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2023-011的“关于召开2023年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中其中第5、6项将提交2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇二三年三月二十四日