上海昊海生物科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本
2021年6月11日，公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》（以下称“第一次回购授权”）。根据该一般性授权，公司合计回购H股股份1,692,100股，并于2022年7月7日注销该等已回购的H股股份。
2022年6月29日召开的2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》（以下称“第二次回购授权”）。根据该一般性授权，公司合计回购H股股份2,859,000股，并于2023年2月14日注销该等已回购的H股股份。
前述两次注销全部完成后，公司的总股本由175,822,100股变更为171,271,000股，注册资本由人民币175,822,100元变更为人民币171,271,000元。
二、修订公司章程
根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）具体修订情况如下：
| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
| 1 | 第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行4,004.53万股普通股，该等普通股全部为H股。 …… 经公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会批准，公司回购并注销63.87万股H股股份；经2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会批准，公司回购并注销138.45万股H股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为17,582.21万股，其中A股13,780万股，占公司普通股本的78.375%；H股3,802.21万股，占公司普通股本的21.625%。 | 第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行4,004.53万股普通股，该等普通股全部为H股。 …… 经公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会批准，公司回购并注销63.87万股H股股份；经2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会批准，公司回购并注销138.45万股H股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为17,582.21万股，其中A股13,780万股，占公司普通股本的78.375%；H股3,802.21万股，占公司普通股本的21.625%。 经公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会批准，公司回购并注销169.21万股H股股份；经2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会批准，公司回购并注销285.9万股H股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为17,127.1万股，其中A股13,780万股，占公司普通股本的80.457%；H股3,347.1万股，占公司普通股本的19.543%。 |
| 2 | 第二十一条 公司的注册资本为人民币17,582.21万元。 | 第二十一条 公司的注册资本为人民币17,127.1万元。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。
因第一次回购授权、第二次回购授权均授权董事会办理减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构的变更等内容进行修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。
修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司
董事会2023年3月25日