上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年3月23日（星期四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杨建刚先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》
具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2023-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（二）、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案（上海途光新材料科技有限公司）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-012）。
（三）、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案（上海凯创时代智能科技有限公司）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-013）。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2023年3月25日