湖北久之洋红外系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长郭良贤先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份127,983,334股，占上市公司总股份的71.1019%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份104,850,000股，占上市公司总股份的58.2500％。
通过网络投票的股东5人，代表股份23,133,334股，占上市公司总股份的
12.8519％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份179,437股，占公司股份总数0.0997％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份179,437股，占公司股份总数
0.0997％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意23,117,334股，占出席会议有效表决权股份数的99.9308％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0692％。
中小股东总表决情况：
同意163,437股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0832％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.9168％。
本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份总数的58.25%，为公司的关联股东，回避表决。本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北久之洋红外系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会2023年3月24日