| 证券代码：688192 | 证券简称：迪哲医药 | 公告编号：2023-24 |
迪哲（江苏）医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月24日以现场及通讯方式召开公司第一届董事会第十六次会议。董事会全体成员根据《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》一致通过本次董事会决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
（一） 发行股票的种类和面值
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式及发行时间
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）发行对象及认购方式
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）发行数量
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（六）限售期
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（七）上市地点
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（八）募集资金总额及用途
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（九）本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十）本次发行决议有效期
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
7、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》。
8、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
9、审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于召开临时董事会的说明》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023年 3 月 25日