宁波圣莱达电器股份有限公司
2011 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 19 日上
午 9 点 30 分在公司会议中心召开公司 2011 年年度股东大会，出席本次会议的股
东、股东代表及代理人共 4 名，均为 2012 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，持有（代
理）公司股份 111,669,700 股，占公司有表决权总股份的 69.79%。本次大会由
公司第一届董事会召集，由董事长杨宁恩先生主持，公司董事、监事和董事会秘
书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次股东大
会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关
规定。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0％；回避 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％。本议案获
通过。
（二）审议通过《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0％；回避 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％。本议案获
通过。
（三）审议通过《关于聘请 2012 年审计机构的议案》
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0％；回避 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％。本议案获
通过。
（四）审议通过《关于 2011 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0％；回避 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％。本议案获
通过。
（五）审议通过《关于 2012 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0％；回避 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％。本议案获
通过。
(六）审议通过《关于 2011 年度利润分配预案的议案》
以本公司 2011 年末总股本 16000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1 元（含税），共分配现金股利 16,000,000.00 元。归属母公司剩余未分配
利润为 29,180,537.97 元，转入下年度。无资本公积金转增股本。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0％；回避 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％。本议案获
通过。
（七）审议通过《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0％；回避 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％。本议案获
通过。
（八）审议通过《关于 2011 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0％；回避 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0％。本议案获
通过。
本次以下独立董事及董事的选举采用累积投票制。当选董事中兼任公司高级
管理人员的董事共计 3 人，未超过董事会董事总人数的二分之一。
（九）审议通过《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人及薪
资的议案》
同意选举杨宁恩先生任公司第二届董事会董事（杨宁恩简历见附件），任期
自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪 80 万元。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
（十）审议通过《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人及薪
资的议案》
同意选举沈明亮先生任公司第二届董事会董事（沈明亮简历见附件），任期
自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪 50 万元。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
（十一）审议通过《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议
案》
同意选举林钒先生任公司第二届董事会董事（林钒简历见附件），任期自股
东大会通过之日起至第二届董事会期满时止。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
（十二）审议通过《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人及薪
资的议案》
同意选举杨青女士任公司第二届董事会董事（杨青简历见附件），任期自股
东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪15万元。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
（十三）审议通过《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人及薪
资的议案》
同意选举倪力先生任公司第二届董事会董事（倪力简历见附件），任期自股
东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪 40 万元。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
（十四）审议通过《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人及
薪资的议案》
同意选举阮工秋女士任公司第二届董事会董事（阮工秋简历见附件），任期
自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪 3 万元。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
（十五）审议通过《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选
人及津贴的议案》
同意选举任德慧女士任公司第二届董事会独立董事（任德慧简历见附件），
任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年度津贴 6 万元。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
（十六）审议通过《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选
人及津贴的议案》
同意选举杨运杰先生任公司第二届董事会董事（杨运杰简历见附件），任期
自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年度津贴 6 万元。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
（十七）审议通过《关于推选王焱先生为公司第二届董事会独立董事候选人
及津贴的议案》
同意选举王焱先生任公司第二届董事会董事（王焱简历见附件），任期自股
东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年度津贴 6 万元。
表决结果：同意 111,669,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
本次以下监事选举采用累积投票制。当选监事中最近二年内曾担任过公司董
事或高级管理人员的监事为零，未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名
的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（十八）审议通过《关于提名叶雨注女士为公司第二届监事会监事候选人的
议案》
同意选举叶雨注女士任公司第二届监事
