北京北辰实业股份有限公司2022年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 鉴于公司2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负，2022年度
公司拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）期末归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币-1,600,875,123元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金人民币2,035,258元，截至2022年末母公司可供分配利润人民币2,083,485,234元。
根据《北京北辰实业股份有限公司章程》规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的10%。
鉴于公司2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负，综合考虑公司未来发展需求情况，经公司第九届董事会第六十七次会议一致通过，2022年度不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。本次利
润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。
二、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2023年3月23日，本公司第九届董事会第六十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度利润分配方案》。
（二）独立董事意见
公司《2022年年度利润分配方案》综合考虑了公司盈利状况、债务、现金流水平及公司长远发展需求，符合《公司章程》和公司制定的股东分红回报规划，不存在损害公司和股东利益的情况，相关审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该方案并同意在董事会批准后将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2023年3月23日，本公司第九届监事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度利润分配方案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案符合本公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响本公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会2023年3月24日