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一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2023年第二次会议通知于2023年3月9日以书面方式送达，会议于2023年3月23日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，独立非执行董事梁创顺以电话方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）批准《关于<公司2022年年度报告>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《公司2022年年度报告》。
（二）通过《关于<公司2022年度董事会报告>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意将《公司2022年度董事会报告》提交公司2022年度股东周年大会审议。
| 证券代码：601898 | 证券简称：中煤能源 | 公告编号：2023-008 |
（三）通过《关于<公司2022年度财务报告>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意将《公司2022年度财务报告》提交公司2022年度股东周年大会审议。
（四）通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。2022年度利润分配预案如下：
建议公司2022年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于上市公司股东净利润的30%，计5,472,160,500元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派人民币0.413元（含税）。公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司2022年度股东周年大会审议。待股东周年大会批准后，上述利润分配将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。
（五）批准《关于<公司2023年度生产经营和财务计划>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《公司2023年度生产经营和财务计划》。
（六）批准《关于公司计提有关资产减值准备的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合会计准则和公司财务管理制度的规定，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（七）批准《关于<财务公司2022年度风险持续评估报告>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《中国中煤能源股份有限公司关于2022年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于2022年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（八）通过《关于<公司2023年度资本支出计划>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意将《公司2023年度资本支出计划》提交公司2022年度股东周年大会审议。
（九）通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年，退出现职的中央企业负责人担任独立非执行董事按人民币9万元/年发放工作补贴（以上均为税前标准，根据任职时间按月发放，代扣代缴个人所得税），与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。
公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。
同意将公司董事、监事2023年度薪酬方案提交公司2022年度股东周年大会审议。
（十）批准《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《公司2022年度内部控制评价报告》。
（十一）批准《关于<公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2023年3月23日